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Documentos financieros cuestionan el arbitraje sobre Continental Towers y apuntan a posibles pagos vinculados al árbitro del caso, Marc J. Goldstein
Una serie de documentos financieros plantea interrogantes sobre el arbitraje en Nueva York relacionado con la empresa Continental Towers (compañía de telecomunicaciones que opera en El Salvador y otros países de América Latina) y la actuación del árbitro Marc J. Goldstein. Los registros incluyen transferencias millonarias entre instituciones financieras de distintas jurisdicciones y las decisiones del árbitro en favor de una de las partes.
Las empresas Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertreese disputan el control de Continental Towers en el arbitraje. Goldstein ha fallado en favor de Pepertree.
Algunos documentos relacionados a las transferencias mencionan el apellido Goldstein y un fideicomiso identificado como “Joel Goldstein Trust”.
La documentación disponible abrió la puertas para que autoridades de diferentes países iniciaran investigaciones sobre la existencia de un soborno.
La autenticidad de los registros, el origen de los fondos y sus beneficiarios requieren una verificación.
El sonado caso
El caso Continental Towers enfrenta a accionistas de la empresa de infraestructura de telecomunicaciones con los fondos estadounidenses Peppertree Capital y AMLQ Holdings, filial de Goldman Sachs. Los inversionistas adquirieron en 2015 el 45,5 % de las acciones de la compañía, que opera unas 12,000 torres de telefonía móvil en ocho países de América Latina.
Desde entonces, ambas partes mantienen una disputa por el control y la gestión de la empresa, con acusaciones cruzadas de presiones financieras, administración fraudulenta y maniobras para forzar una venta.
La controversia llegó al arbitraje internacional en Nueva York y, en marzo de 2025, un tribunal administrado por la Asociación Americana de Arbitraje falló a favor de Peppertree.
La resolución es impugnada por la empresa Terra Towers, mientras el caso tomó una nueva dimensión después de que investigaciones privadas y publicaciones periodísticas señalaran presuntos pagos y transferencias irregulares vinculados al árbitro que presidió el proceso. Esas acusaciones forman parte de las controversias que rodean el fallo.
Expedientes penales en otros países
El conflicto también derivó en investigaciones penales en El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica por presuntos delitos que incluyen fraude, extorsión, soborno, lavado de dinero, malversación y asociación ilícita.
En El Salvador, un tribunal emitió órdenes internacionales de captura contra tres directivos de Peppertree Capital: Howard Mandel, Ryan Lepene y John Ranieri.
Las pesquisas continúan mientras la estructura accionaria se mantiene dividida entre el empresario español que posee el 55 % de Continental Towers y los fondos estadounidenses, que controlan el 45 % restante.
Transferencias millonarias aparecen en los registros
Según los documentos suministrados, el 5 de septiembre de 2022 ingresaron $3.475.644 desde Cayman National Bank.
La operación habría terminado relacionada con una cuenta de Credit Suisse AG.
Días después, una comunicación fechada el 12 de septiembre mencionó una instrucción por $3 millones.
El documento señala que los fondos debían distribuirse mediante entre cuatro y ocho pagos.
La comunicación también incluye el apellido “Goldstein” y solicita limitar las personas copiadas en los mensajes.
Un fideicomiso aparece entre las operaciones
Los registros también señalan una transferencia de $625.045 realizada entre el 25 y 26 de octubre de 2022.
La operación involucró a Credit Suisse, Citibank y Charles Schwab, según la documentación aportada.
Un correo bancario incluido en los documentos identifica como destino una cuenta denominada “Joel Goldstein Trust”.
La documentación incluye además un mensaje fechado el 3 de noviembre de 2022.
En esa comunicación, una persona habría solicitado detener instrucciones relacionadas con Goldstein.
El contexto de ese mensaje todavía requiere una revisión independiente. También deberá establecerse quién emitió la instrucción y quiénes participaron en las operaciones financieras.
El arbitraje enfrenta nuevos cuestionamientos
El litigio enfrenta a intereses vinculados con Terra Towers Corp. y TPG Peppertree.
Goldstein participó como árbitro en el proceso desarrollado en Nueva York.
Entre las decisiones cuestionadas figuran medidas relacionadas con el control y transferencia de activos de Continental Towers.
También existen señalamientos sobre actuaciones vinculadas con procesos judiciales en Guatemala y El Salvador.
La documentación financiera podría llevar a las partes a solicitar una revisión sobre una eventual relación entre los pagos y esas decisiones.
Una investigación deberá establecer la relación
El caso podría generar nuevas acciones ante tribunales y autoridades financieras si los documentos confirman una relación con el arbitraje.
Los interesados podrían cuestionar la validez o ejecución de determinadas decisiones arbitrales.
Para ello, deberán demostrar los hechos ante las autoridades y tribunales competentes.
Además, cualquier investigación sobre soborno, fraude, lavado de activos u otros delitos corresponde a las autoridades judiciales.
La aplicación de la Convención de Nueva York también dependerá de las circunstancias específicas y de las decisiones de los tribunales competentes.
El caso plantea preguntas sobre el origen del dinero
Los documentos conocidos dejan abiertas varias preguntas sobre las operaciones financieras.
Entre ellas figura quién ordenó las transferencias y quién recibió finalmente los recursos.
También deberá determinarse el propósito de los pagos y la identidad de los beneficiarios.
Otro punto será establecer si existió alguna relación entre esas operaciones y las decisiones adoptadas durante el arbitraje.
La respuesta a esas interrogantes dependerá de investigaciones y verificaciones adicionales.
La documentación requiere corroboración independiente
La información divulgada procede de documentos entregados para su análisis y no constituye una determinación judicial.
Una eventual investigación deberá verificar la autenticidad de los registros, el recorrido de los fondos y las relaciones entre sus participantes.
El caso ya involucra varias jurisdicciones por la naturaleza internacional de las operaciones y del proceso arbitral.
