Legal
Corte Suprema refuerza el papel de abogados y notarios contra el lavado de dinero en El Salvador
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador mantiene una campaña para reforzar el papel de abogados y notarios en la prevención del lavado de dinero.
La institución busca que estos profesionales identifiquen riesgos y eviten que fondos de origen ilícito ingresen a la economía formal.
La iniciativa incluye herramientas prácticas, capacitaciones y orientación sobre las obligaciones que deben cumplir dentro del sistema nacional de prevención.
Profesionales del derecho deben detectar señales de riesgo
La Corte explica que abogados y notarios pueden intervenir en operaciones jurídicas y comerciales susceptibles de ser utilizadas para ocultar fondos ilícitos.
Por ello, deben aplicar medidas de debida diligencia durante sus relaciones profesionales.
Estas acciones incluyen conocer al cliente, determinar el propósito de las operaciones e identificar señales de alerta.
La Corte también señala que los profesionales deben prestar atención a los beneficiarios finales de las operaciones.
El lavado busca ocultar el origen de los fondos
La campaña explica que el lavado de dinero busca ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos mediante actividades delictivas.
El proceso suele dividirse en tres etapas: colocación, encubrimiento e integración.
Primero, los recursos ingresan a la economía formal. Después, distintas operaciones buscan dificultar su rastreo.
Finalmente, los fondos adquieren una apariencia de legalidad y pueden utilizarse para comprar bienes o invertir en empresas.
Por ello, la debida diligencia debe mantenerse durante toda la relación profesional.
El Salvador sí cuenta con una ley contra el lavado
El país cuenta con la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que establece obligaciones para los sujetos comprendidos en su ámbito.
La normativa contempla medidas de prevención y controles para detectar operaciones vinculadas con fondos de origen ilícito.
Además, la Asamblea Legislativa ha impulsado la actualización del marco legal para fortalecer el sistema contra el lavado de activos y otros delitos financieros.
En este contexto, abogados y notarios que realizan determinadas actividades forman parte de los sectores sujetos a controles de prevención.
La Corte amplía la capacitación del sector legal
La Corte Suprema desarrolla jornadas específicas para fortalecer las capacidades de abogados y notarios.
En marzo de 2026, realizó un programa sobre mejores prácticas de prevención y elaboración de reportes de operaciones sospechosas.
Además, en abril informó sobre nuevas actividades para mejorar la detección y reporte oportuno de operaciones sospechosas.
La institución también trabaja con la Unidad de Investigación Financiera y otros organismos para fortalecer la supervisión.
La prevención alcanza al ejercicio profesional
La Corte sostiene que cumplir estas obligaciones no solo responde a exigencias legales.
También busca impedir que los servicios jurídicos sean utilizados para facilitar operaciones con recursos ilícitos.
Por ello, la campaña incorpora formación sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La estrategia incluye además herramientas para mejorar la aplicación de controles y el reporte de operaciones que presenten señales de riesgo.
