Legal
Corte Suprema alerta a abogados sobre riesgos de lavado de activos
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador llamó a abogados y notarios a identificar señales de alerta para evitar que sus servicios faciliten el lavado de activos. Los delincuentes aprovechan sus conocimientos técnicos, acceso al sistema financiero y credibilidad profesional para dar apariencia legal a fondos ilícitos, advirtió en un video difundido en redes sociales.
El informe regional de tipologías del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2025 identifica el uso de gatekeepers, profesionales que pueden facilitar el acceso a sistemas financieros y jurídicos. Mediante esta modalidad, las estructuras criminales recurren a abogados y notarios para constituir sociedades, abrir cuentas bancarias y administrar movimientos de dinero.
Operaciones inmobiliarias y sociedades bajo sospecha
Una de las prácticas consiste en comprar y vender propiedades varias veces entre personas o empresas relacionadas. Las transacciones también pueden registrar precios superiores o inferiores al valor real del inmueble para justificar movimientos financieros.
Otra modalidad implica crear múltiples sociedades aparentemente independientes, pero vinculadas mediante socios, representantes legales, direcciones o relaciones familiares. Los delincuentes también utilizan empresas fachada sin actividad comercial real para mover fondos y ocultar al beneficiario final.
Testaferros y movimientos bancarios sin justificación
Los criminales pueden recurrir a terceros para constituir empresas, adquirir bienes o abrir cuentas bancarias a nombre de personas sin capacidad económica para justificar esas operaciones.
Entre las señales de alerta figuran las transferencias repetitivas entre cuentas personales y empresariales, los retiros sin justificación económica y la participación de profesionales como accionistas o representantes legales de sociedades creadas para ocultar a sus verdaderos propietarios.
La prevención busca proteger los servicios profesionales
La Corte Suprema, mediante su Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, continuará ofreciendo herramientas prácticas para reforzar las medidas preventivas.
El objetivo es reducir el riesgo de que abogados y notarios sean instrumentalizados por estructuras criminales y fortalecer la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
