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Ministerio de Gobernación llama a ONG completar formulario para la prevención de lavado en un plazo de 10 días
El Ministerio de Gobernación informó que las organizaciones no gubernamentales deberán completar un formulario de diagnóstico preliminar en materia de prevención de delitos financieros. La medida aplica para asociaciones, fundaciones e iglesias registradas en el país.
Según el aviso oficial, la Dirección General del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro habilitó el formulario Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ( en línea. Las entidades deberán completar el registro mediante un código QR o en el siguiente enlace https://goo.su/w5vKJ65
Registro obligatorio
El Ministerio indicó que todas las ONG deben cumplir con este proceso dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir del 20 de abril.
Además, la institución señaló que el registro permitirá recopilar información clave sobre las organizaciones. Este proceso forma parte de las obligaciones legales vigentes en El Salvador.
Por ello, las autoridades instaron a las entidades a completar el formulario en el tiempo establecido. El incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas, según el marco legal aplicable.
Base legal del formulario PLDA/FT/FPADM
El requerimiento se fundamenta en la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos. En específico, responde a lo establecido en el artículo 58, numeral 9, de dicha normativa.
La ley establece que los sujetos supervisados deben atender las solicitudes de información de las autoridades competentes. Además, ordena a los entes de supervisión evaluar el nivel de cumplimiento de las entidades.
En ese contexto, el formulario permitirá medir el grado de madurez de las ONG en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
Objetivo del diagnóstico preliminar
El Ministerio explicó que el diagnóstico busca fortalecer los controles internos de las organizaciones. También pretende mejorar la supervisión en temas financieros sensibles.
De igual forma, la herramienta permitirá a las autoridades identificar riesgos y áreas de mejora. Con esta información, las instituciones podrán aplicar medidas de control más efectivas.
Finalmente, el Ministerio reiteró que el proceso se realiza en línea. Las ONG deben completar el formulario dentro del plazo para cumplir con la normativa vigente en El Salvador.
