La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a abogados y notarios su función clave en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del...
El Ministerio Público (MP) de Guatemala confirmó este jueves 7 de mayo que existe una orden de captura contra Marco Livio Díaz, exsuperintendente de la Superintendencia...
El Ministerio de Gobernación informó que las organizaciones no gubernamentales deberán completar un formulario de diagnóstico preliminar en materia de prevención de delitos financieros. La medida...
Abogados y notarios en el libre ejercicio de la profesión participaron en una capacitación especializada sobre prevención del lavado de dinero y elaboración de Reportes de...
