El Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA) anunció un nuevo registro obligatorio para contadores y auditores en El Salvador....
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, recordó...
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Obligaciones...
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) suscribieron una carta de entendimiento con el propósito de fortalecer la prevención...
San Salvador se convierte desde este 28 de julio en el punto de encuentro de expertos internacionales y autoridades de 18 países que integran el Grupo...
En el contexto actual de fortalecimiento de los marcos jurídicos para combatir delitos financieros, los abogados y notarios desempeñan un papel esencial como agentes de control...
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció la disponibilidad del Manual para la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas...
La Sala de lo Constitucional admitió un segundo proceso de inconstitucionalidad contra la prohibición que los condenados por el delito de lavado de dinero y de...
El pasado 31 de octubre de 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un proyecto de nuevas reformas a las regulaciones vigentes en prevención...
El lavado de dinero es un delito que consiste en ocultar la fuente ilegal de fondos que son producto de actividades ilícitas con la expectativa de...
