Legal
Corte Suprema recuerda a abogados y notarios sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador recordó a abogados y notarios las obligaciones que deben cumplir cuando realizan actividades sujetas a supervisión.
La institución explicó que estas medidas buscan fortalecer la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
Registros deben conservarse hasta por 15 años
Entre las obligaciones figura el mantenimiento de registros sobre clientes con quienes exista una relación profesional, contractual o comercial.
Los abogados y notarios deben conservar información y documentos que permitan reconstruir las operaciones realizadas.
La documentación puede ser requerida por el ente supervisor, la Unidad de Investigación Financiera, la Fiscalía General de la República u otra autoridad competente.
El plazo de conservación debe alcanzar al menos 15 años para las transacciones ya realizadas.
En esos casos, el periodo comienza desde la fecha de finalización de cada operación.
Para la información reciente, el plazo comienza cuando termina la relación profesional o comercial con el cliente.
Abogados y notarios también deben presentar reportes
La CSJ señaló que los profesionales también deben reportar determinadas operaciones y actividades ante la Unidad de Investigación Financiera.
Entre los informes figuran los reportes de operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas.
También deben presentar reportes sobre operaciones reguladas cuando corresponda, según las obligaciones establecidas en la normativa nacional.
La institución destacó que el reporte de operaciones sospechosas resulta clave para detectar posibles actividades ilícitas.
Este mecanismo permite comunicar operaciones que podrían estar relacionadas con delitos financieros o con el uso ilegal de recursos.
Medidas buscan fortalecer la prevención financiera
La Corte Suprema indicó que continuará proporcionando herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de estas medidas.
La Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción desarrolla estas acciones.
Además, la institución recordó que las obligaciones forman parte de las medidas de prevención que deben aplicar los abogados y notarios sujetos a supervisión.
El contenido divulgado forma parte de una serie informativa sobre las responsabilidades de estos profesionales en materia de prevención financiera.
