Legal
Corte Suprema de Justicia alerta sobre fraude de identidad sintética
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador alertó sobre el fraude de identidad sintética y pidió a abogados y notarios reforzar los controles para verificar la identidad de sus clientes.
La institución explicó que esta modalidad combina datos reales con información ficticia o ajena para suplantar identidades. Los delincuentes pueden utilizar documentos alterados para dar apariencia legal a operaciones financieras o facilitar el movimiento de dinero ilícito.
Las imágenes digitales pueden ocultar documentos manipulados
La alerta describe un esquema que comienza cuando un supuesto cliente envía por medios digitales una imagen de su DUI y otros datos personales.
El documento puede incluir una fotografía sustituida o manipulada que no corresponde al titular. Por eso, la Corte recomienda solicitar el documento original y comparar sus fotografías con el rostro de la persona presente.
Entre las señales de alerta figuran las diferencias entre la fotografía principal del DUI y la imagen de la ventana transparente. También deben revisarse las discrepancias entre la edad aparente y la fecha de nacimiento.
Además, la resistencia a presentar el documento original o a explicar inconsistencias puede indicar un intento de fraude.
Qué deben hacer abogados y notarios
La institución recomienda verificar ambas fotografías del DUI, comprobar la fecha de nacimiento y revisar otras medidas de seguridad del documento.
Si persisten las dudas, los profesionales pueden solicitar una certificación del registro del DUI cuando corresponda. Sin embargo, este documento no sustituye la comprobación presencial de la identidad.
Asimismo, deben conservar evidencia de las inconsistencias y aplicar sus controles internos. La Corte advierte que confiar únicamente en imágenes recibidas por mensajería puede facilitar servicios bajo identidades falsas y operaciones con fondos ilícitos.
Cuándo presentar un reporte ante la UIF
La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción del Órgano Judicial también recordó la obligación de reportar señales relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Cuando corresponda, los profesionales deben presentar ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) un Reporte de Operaciones Sospechosas. Si la operación no llega a realizarse, deben presentar un Reporte de Tentativa de Operaciones Sospechosas.
La institución insta a fortalecer los controles internos para detectar y prevenir el fraude de identidad sintética en los servicios profesionales.
