Noticias
Congreso regional CLADIT en El Salvador abordará lavado de dinero, cibercrimen e inteligencia artificial
El Salvador recibe este 25 de agosto la primera edición del Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, CLADIT.
El encuentro reunirá a expertos, autoridades y profesionales para analizar los principales desafíos del sistema antilavado en la región.
La jornada tendrá participación gratuita y cupos limitados, según la información divulgada por los organizadores.
Evaluación internacional marcará parte de la agenda
Uno de los temas centrales será la preparación de El Salvador ante la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El programa incluye un conversatorio sobre los retos que enfrenta el país para convertir las recomendaciones internacionales en resultados concretos.
Además, los participantes analizarán el enfoque basado en riesgos y la efectividad de las medidas de prevención.
Este modelo busca fortalecer la identificación y gestión de amenazas relacionadas con el lavado de dinero.
Remesas y banca digital enfrentan nuevos riesgos
El congreso también abordará la gestión de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El análisis incluirá las operaciones con remesas, billeteras digitales y banca corresponsal.
Estos servicios forman parte de un sistema financiero cada vez más digitalizado.
Por ello, el programa plantea revisar los mecanismos de control y cumplimiento aplicables a estas actividades.
Criptoactivos entran en la discusión regulatoria
CLADIT 2026 también dedicará un espacio al cumplimiento relacionado con los activos virtuales.
La agenda contempla los desafíos regulatorios para los proveedores de servicios de activos virtuales.
Asimismo, expertos analizarán los requerimientos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El objetivo será examinar los riesgos asociados con estas operaciones y las herramientas disponibles para prevenir delitos financieros.
Inteligencia artificial y cibercrimen serán otros ejes
La tecnología tendrá un papel relevante durante la jornada en El Salvador.
El programa incluye un análisis sobre el uso de inteligencia artificial para el monitoreo de transacciones.
Los especialistas abordarán sus oportunidades, riesgos y mecanismos de gobernanza.
Además, el congreso tratará la relación entre cibercrimen y lavado de dinero.
La ciberestrategia será analizada como una herramienta para prevenir el fraude financiero.
Un encuentro regional sobre cumplimiento
CLADIT busca ofrecer un espacio para actualizar conocimientos y compartir experiencias sobre prevención de delitos financieros.
La agenda reúne temas vinculados con cumplimiento, gestión de riesgos y regulación.
También plantea revisar las nuevas amenazas que enfrentan las instituciones financieras y otros sectores regulados.
El congreso se realizará el 25 de agosto de 2026 en el Hotel Sheraton de San Salvador.
La organización informó que la participación será gratuita, aunque los cupos serán limitados.
