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Pautas de la UIF para reportes a realizar por abogados, notarios, contadores y auditores

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La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República ha emitido pautas para la reportería dirigida a abogados, notarios, contadores y auditores en relación con operaciones reguladas. Estas pautas establecen los criterios para elaborar reportes de transacciones específicas realizadas en el ejercicio de sus funciones profesionales.

Los profesionales mencionados deben elaborar reportes de operaciones reguladas cuando realizan transacciones para sus clientes en actividades como la compra y venta de bienes inmuebles, la constitución de sociedades y la administración de productos financieros.

Según las pautas emitidas:

  • Reporte de Compraventa de Bienes Inmobiliarios: Debe reportarse la compraventa de bienes inmuebles otorgada ante notario. Sin embargo, no se deben reportar compraventas de bienes muebles como vehículos.
  • Reporte de Constitución de Sociedades: Se requiere reportar la constitución de sociedades otorgada ante notario, especialmente cuando el valor del capital social excede ciertos umbrales definidos.
  • Reporte de Administración de Productos Financieros: Debe reportarse cualquier transacción realizada por estos profesionales en nombre de sus clientes en entidades financieras, siempre que las transacciones superen ciertos umbrales monetarios.
  • Reporte General: Solo se deben informar sobre las daciones en pago, excluyendo otras transacciones como compraventas de vehículos o bienes muebles, mutuos, entre otros.

Además, se destacan las siguientes buenas prácticas:

  • Para Notarios: Se debe incluir el medio o método de pago en las escrituras.
  • Para Abogados, Notarios, Contadores y Auditores: Verificar que los campos completados en los reportes coincidan con la información en las escrituras.

Estas pautas tienen como objetivo principal fortalecer la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones en las transacciones financieras y de bienes raíces, contribuyendo así a la prevención y detección de actividades ilícitas en el ámbito financiero y legal del país.

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Fiscalía presenta solicitud para agrupar a 1,739 miembros de la pandilla MS-13 en una sola causa

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La Fiscalía General de la República ha presentado un segundo paquete de solicitudes para agrupar en una sola causa a 1,739 imputados miembros de la pandilla MS-13, vinculados a diferentes clicas. Los requerimientos se han presentado en los tribunales contra el crimen organizado en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

En San Salvador, las solicitudes se dirigen contra 637 pandilleros pertenecientes a diversas clicas que operaban en distintas zonas. Entre ellos se encuentran miembros de las clicas Santomas Locos Salvatruchos, Alaska Criminal Locos Salvatruchos, Delicias Buenos Criminales Locos Salvatruchos, City Paradise Locos Salvatruchos, Centrales Locos Salvatruchos y Altos Crazy Locos Salvatruchos.

En la zona Paracentral, se busca agrupar a 61 imputados de la clica Centrales Locos Salvatruchos del Programa La Paz, que operaba en San Francisco Chinameca, La Paz. En la zona oriental, se presentaron solicitudes contra 287 pandilleros, destacando la clica Mirada Loca y la clica Molino Locos Salvatruchos.

En la zona occidental, se pide el agrupamiento de 110 imputados de la clica Novena Locos Salvatruchos. Mientras que en la zona central, se requiere agrupar a 644 pandilleros de diversas clicas como Porteños Locos Salvatruchos, Kaskajeras Locos Salvatruchos, Villa Madrid Locos Salvatruchos y Cinco Cedros Locos Salvatruchos.

Todos los pandilleros serán procesados en una sola causa por agrupaciones ilícitas, conforme al Decreto Legislativo No 803 sobre el Régimen de Excepción.

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Judicial

Corte Suprema y MIJ: Trabajo conjunto por la protección de grupos vulnerables

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En una sesión conjunta entre la Corte Suprema de Justicia y la Misión Internacional de Justicia, se presentaron los resultados y la proyección de trabajo para el periodo 2023-2024, centrados en el proyecto de fortalecimiento del sistema judicial para abordar la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia.

La magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, destacó la importancia de los programas promovidos por la Misión Internacional de Justicia, señalando su contribución a las personas más vulnerables del país.

Por su parte, Marla González, directora país de la Misión Internacional de Justicia, resaltó el privilegio de trabajar de cerca con las dependencias de la CSJ para abordar las necesidades identificadas a nivel territorial y del equipo judicial.

Durante la presentación, se compartieron los resultados del diagnóstico de conocimientos, actitudes y prácticas con perspectiva de género en funcionarios judiciales. Esto condujo al diseño de un plan formativo dirigido a reforzar las competencias técnicas en la atención a víctimas de violencia.

Además, se destacó el acompañamiento proporcionado al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales para potenciar sus capacidades a través de programas formativos.

La Corte Suprema de Justicia y la Misión Internacional de Justicia reafirmaron su compromiso de continuar trabajando juntas para identificar oportunidades de mejora en beneficio de los actores del sistema de justicia.

En la sesión también estuvieron presentes Vanesa Leiva, directora de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, Benjamín Chicas, jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, y representantes de la Misión Internacional de Justicia.

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Jueces de Paz se capacitan en atención informada en trauma dentro del SNFJ

El SNFJ impulsa la formación para mejorar la atención a víctimas y el acceso a la justicia.

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La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), en colaboración con la Misión Internacional de Justicia (MIJ), ha iniciado la primera jornada de entrenamiento en Atención Informada en Trauma (AIT) dirigida a jueces de paz de la zona Central y Paracentral.

El objetivo principal de esta jornada es fortalecer las capacidades de los operadores de justicia en la atención informada en el trauma y la evaluación de estrategias de sobrevivientes para mejorar la asistencia a las personas víctimas.

Según Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional y Coordinadora de la Comisión de Seguimiento del SNFJ, esta iniciativa amplía el servicio en tres juzgados más, lo que facilita el acceso a la justicia y los derechos fundamentales para los sectores vulnerables.

Marla Martínez González, directora País de MIJ en El Salvador, destacó la importancia de este enfoque para el cuidado de las personas vulneradas en sus derechos y para los funcionarios judiciales que trabajan diariamente en la búsqueda de la justicia.

El proceso formativo, que constará de dos jornadas, tiene como objetivo desarrollar una propuesta de transformación en la cultura de atención institucional para los jueces y juezas del Órgano Judicial a través de la implementación del enfoque en AIT.

Se abordarán temáticas como la introducción a la AIT, experiencias e impacto del trauma en las víctimas, y fundamentos del enfoque trauma-informado, con el fin de mejorar la atención a las personas afectadas y fortalecer el acceso a la justicia en el país.

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Exdiputado y familia declarados culpables de enriquecimiento ilícito

Jorge Schafik Handal Vega deberá reintegrar al Estado más de $171,000 dólares.

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La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó al exdiputado Jorge Schafik Handal Vega y su grupo familiar por el delito de enriquecimiento ilícito. Según la sentencia, deberán devolver al Estado la suma de $171,345.15 dólares.

La FGR presentó pruebas respaldadas por peritajes financieros y contables que evidenciaron la irregularidad en los movimientos económicos y el origen ilegal de los recursos utilizados por la familia Handal.

En su resolución, la Cámara Segunda de lo Civil resolvió que se demostró el uso indebido de fondos públicos en depósitos bancarios, compra de vehículos y pagos de tarjetas de crédito. Handal y su familia no pudieron justificar el origen legal del dinero que incrementó su patrimonio durante el periodo en cuestión.

El exdiputado, quien representó al departamento de Usulután durante el periodo del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, también fue inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos como consecuencia de esta sentencia.

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Condenan a exdiputado por falsedad ideológica en contrato de mutuo

La Cámara Segunda de lo Penal dicta sentencia contra Erick Alfredo García Salguero.

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La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador ha condenado al exdiputado Erick Alfredo García Salguero por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública.

Según la investigación, García proporcionó información falsa a un notario para la elaboración de un «contrato de mutuo», en el cual se afirmaba que había otorgado 90 mil dólares a Luis Portillo, hecho que resultó ser falso, ya que en el momento de la supuesta transacción el imputado no disponía de fondos ni había solicitado un préstamo por esa cantidad.

Posteriormente, García proporcionó información para la elaboración de un «contrato de resciliación», en el cual declaraba dejar sin efecto el contrato anterior debido a su incapacidad para obtener el préstamo mencionado.

La Cámara considera que esta acción fue motivada por el temor a ser descubierto, lo que convierte al «contrato de resciliación» en una declaración extrajudicial confirmando la falsedad del contrato original.

Durante el juicio, un testigo bajo régimen de protección afirmó que el «contrato de resciliación» fue elaborado y firmado en julio de 2023, y no en diciembre de 2020 como indicaba el documento.

El 16 de agosto de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó el desafuero de García Salguero, quien fue arrestado al día siguiente.

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