Noticias
GAFILAT identifica métodos de lavado de dinero en El Salvador en su último informe
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha revelado, a través de su Informe de Tipologías Regionales 2021-2022, tres métodos de lavado de dinero identificados en El Salvador.
1. Organización criminal que blanquea productos de sus actividades delictivas:
En este caso, la organización criminal opera a través de diversas clicas en diferentes regiones de El Salvador. Estos grupos se dedican a actividades delictivas como extorsión, tráfico de drogas y homicidios. El dinero obtenido de estas actividades ilícitas se invierte en negocios legales en las áreas bajo su control territorial. Para blanquear el origen ilícito de los fondos, adquieren bienes muebles e inmuebles colocados a nombre de terceras personas, a menudo familiares de los líderes de la organización o empresarios coaccionados. También establecen alianzas con empresarios locales para expandir negocios legítimos.
2. Blanqueo de fondos provenientes de estafa utilizando instituciones financieras:
Este método involucra la apertura de cuentas de ahorro en instituciones financieras utilizando información falsa. Luego, los estafadores contactan a víctimas ofreciéndoles créditos personales, bienes o servicios a cambio de depósitos anticipados en estas cuentas. Los fondos depositados se retiran rápidamente a través de cajeros automáticos nacionales e internacionales. Los estafadores prefieren instituciones financieras que ofrecen productos con requisitos simplificados y no requieren la presencia física del titular.
3. Estafa utilizando redes sociales y criptoactivos como medio de pago:
En este esquema, un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) opera a través de una plataforma en línea, ofreciendo ganancias atractivas mediante inversiones en bitcoin. Las víctimas afiliadas a la plataforma generan ganancias por actividades específicas, como la confirmación de reservas de boletos para eventos deportivos. Sin embargo, cuando los inversionistas intentan retirar sus ganancias, descubren que han sido estafados. Los fondos estafados se trasladan a intercambios digitales e internacionales, así como a cuentas bancarias de los estafadores.
Estos casos subrayan la complejidad y diversidad de las prácticas de lavado de dinero en El Salvador, que van desde la acción de organizaciones criminales consolidadas hasta estafas modernas en línea con el uso de criptoactivos.
Noticias
Asamblea Legislativa exime de tributos importación de helicóptero y medicamentos
Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó eximir de tributos la importación de un helicóptero destinado a la atención prehospitalaria y emergencias médicas, así como un donativo de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas.
La exoneración de impuestos para el Ministerio de Salud incluye la importación y adquisición de una aeronave que funcionará como ambulancia aérea, facilitando el traslado rápido de pacientes en estado crítico al hospital más cercano.
Además, 59 legisladores votaron a favor de eximir de tributos y derechos arancelarios a la Importación un donativo de medicamentos de la Fundación MaxAid, que incluye 900 cajas de Glivec fct de 400 mg y 500 cajas de Glivec fct de 100 mg. Estos medicamentos beneficiarán a pacientes del Hospital Nacional Rosales con leucemia mieloide crónica o tumores de estroma gastrointestinales.
Noticias
Asamblea Legislativa aprueba préstamo de $75 millones para movilidad urbana
Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó que el Gobierno suscriba un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta $75 millones. Este financiamiento está destinado a la implementación del “Programa de Apoyo a la Movilidad Urbana Baja en Emisiones”.
El proyecto tiene como objetivo promover las acciones medioambientales del Gobierno orientadas hacia la movilidad urbana sustentable, segura, inclusiva y de bajas emisiones. Además, busca fomentar la sostenibilidad ambiental, minimizar los impactos de las fuentes móviles y contribuir al cumplimiento de las metas ambientales del país en foros internacionales.
El proyecto tiene como objetivo principal fomentar la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer las instituciones en el sector para aumentar su eficiencia.
Noticias
Asamblea Legislativa aprueba incorporar $5.8 millones para proyecto de SIGET
La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto 2024 para asignar $5,800,000 a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Estos fondos serán utilizados para la adquisición de un inmueble donde se desarrollará un proyecto de nueva estructura de telecomunicaciones y tecnologías relacionadas.
Mauricio Ortiz, legislador, señaló que la SIGET es responsable del cumplimiento de normas y regulaciones del sector de electricidad y telecomunicaciones, además de su promoción. Ortiz destacó varios proyectos de la SIGET, como la provisión de conectividad en escuelas públicas, que contribuyen al desarrollo económico del país. «Estos proyectos estratégicos de innovación digital coadyuvan al desarrollo económico del país. Para seguir fortaleciendo esto, se necesita construir estructuras y otras tecnologías que continúen fortaleciendo el sector de electricidad y telecomunicaciones», afirmó Ortiz.
Los fondos destinados a la SIGET provienen de excedentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
Legal
Asamblea Legislativa aprueba reducir duración de prácticas jurídicas en la PGR
La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos la reducción del período de prácticas jurídicas en la Procuraduría General de la República (PGR) de dos años a seis meses, equiparándolo con el tiempo establecido para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus dependencias.
Esta reforma al artículo 140 de la Ley Orgánica Judicial busca simplificar el proceso de acreditación para los aspirantes a la profesión de abogado.
Antes de la reforma, los practicantes en la PGR debían completar un período de dos años, mientras que aquellos en la CSJ realizaban sus prácticas en seis meses. La nueva disposición unifica ambos tiempos en seis meses, facilitando el proceso de formación profesional para los estudiantes de derecho.
«En la actualidad, la práctica jurídica desarrollada en diferentes instituciones de la Procuraduría General de la República tiene una duración de seis meses; ahora buscamos homologarla con las de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que los estudiantes agilicen los trámites y requisitos para su graduación», declaró el diputado Francisco Villatoro.
Quienes ya hayan comenzado sus prácticas bajo el sistema anterior podrán concluirlas de esta manera o acogerse a la nueva regulación, notificando esta decisión al Procurador General.
Noticias
Instalan Comisión Política ante próxima elección de cargos de segundo grado
Luego de establecerse y definir cargos en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, su presidente, el diputado Ernesto Castro, anunció que se viene mucho trabajo con la próxima elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Castro reiteró que seguirán el mismo proceso empleado en anteriores elecciones de funcionarios de segundo grado.
Para el proceso de elección de los magistrados del TSE, actualmente, de las cinco magistraturas propietarias del TSE, una corresponde proponerla a Nuevas Ideas, una al FMLN, una a Arena, y dos a la Corte Suprema de Justicia, según la cantidad de votos obtenidos por estos partidos en la elección presidencial de 2024.
Los cinco magistrados propietarios y sus suplentes del TSE deben ser electos antes del 1 de agosto de 2024, mientras que los cinco magistrados de la CSJ deben ser electos antes del 23 de septiembre de 2023.
“Como ustedes saben, esta comisión le corresponde conocer sobre la creación de comisiones especiales, todas esas comisiones de investigación, de interpelaciones, de procesos de elección de funcionarios, como las que vienen en los próximos meses, como la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral que concluyen en el mes de julio de este año, y las elecciones de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, el cual corresponde a realizarla en el mes de septiembre”, recordó Castro.
Además, destacó que deben aprobar la elección del fiscal general de la República que inicia en enero de 2025 y del procurador general de la República en mayo de 2025. Castro reiteró que seguirán el mismo proceso para elegir a los nuevos funcionarios.
El proceso implica convocar a los candidatos propuestos para que se presenten ante la comisión, donde se les formularán preguntas, y posteriormente se emitirá un dictamen sobre su idoneidad para el cargo. La decisión final la tomarán los 60 diputados de la Asamblea Legislativa.
-
Noticiashace 7 días
Applaudo y Google Cloud Latinoamérica impulsan modernización en El Salvador
-
Economíahace 3 días
Perspectiva de crecimiento económico en El Salvador mejora según la Cepal
-
Noticiashace 7 días
Cancillería recibe copias de estilo de embajadora concurrente de Angola
-
Noticiashace 7 días
ASAP anuncia nueva Junta Directiva y proyectos clave para el sector publicitario
-
Noticiashace 3 días
Asamblea Legislativa extiende régimen de excepción por treinta días más
-
Noticiashace 3 días
OpenAI presenta ChatGPT-4o: Mejora su chatbot gratuito
-
Legalhace 3 días
Nueva prórroga para el Reglamento Técnico Salvadoreño de Metrología
-
Noticiashace 3 días
Grupo beneficiario del Programa de Movilidad Laboral inicia trabajos en USA