Informe de tipologías regionales del GAFILAT revela nuevas estrategias y desafíos

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha presentado su Informe de Tipologías Regionales 2021-2022, resultado del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2023.

Este informe, elaborado cada dos años, tiene como objetivo identificar nuevas modalidades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en la región, así como evaluar los montos involucrados y cualquier variación respecto a informes anteriores.

El estudio aborda cambios en las tipologías de LA/FT, la consistencia entre las tipologías analizadas y las amenazas regionales identificadas. Se desarrolló en el marco del Taller de Tipologías Regionales de LA, celebrado en octubre de 2023 en Honduras, donde expertos compartieron experiencias operativas, desafíos comunes, y se destacó la importancia de la cooperación internacional y herramientas tecnológicas.

Algunas conclusiones clave del taller incluyen la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la comprensión de los esquemas de lavado de activos y la investigación autónoma de estos delitos. Además, se resaltó la utilidad de plataformas digitales para abordar activos virtuales y otros mecanismos para fortalecer la cooperación internacional en la detección, investigación y enjuiciamiento del LA/FT.

El informe contribuirá a apoyar los esfuerzos de los países miembros en la prevención de actividades asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fortaleciendo la capacidad de la región para abordar las amenazas emergentes en este ámbito.