EE. UU. felicita a El Salvador por avances contra el lavado de dinero durante capacitación con Fiscalía y sector judicial

La Embajada de Estados Unidos felicitó a las autoridades de El Salvador y al sector privado por los avances en la prevención del lavado de dinero y activos. El reconocimiento se produjo tras una actividad de capacitación dirigida a fortalecer el sistema antilavado del país.

“Felicitamos a las autoridades salvadoreñas y al sector privado por avanzar en este esfuerzo. Nos complace seguir ayudándoles a través de actividades clave como esta”, indicó la sede diplomática estadounidense.

Además, la embajada señaló que estas iniciativas permiten que las instituciones cuenten con herramientas y conocimiento para enfrentar delitos complejos como el lavado de dinero.

Fiscalía participa en programa de capacitación antilavado
La actividad forma parte del Programa de Capacitación y Fortalecimiento en Medidas de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.

En este marco, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General participó en un Mentoring Camp enfocado en la prevención del lavado de activos.

Según la institución, el proceso busca fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de los participantes. También pretende mejorar la evaluación de riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Participaron abogados, notarios y representantes institucionales
La capacitación reunió a 40 abogados y notarios que forman parte de los llamados sujetos obligados en la prevención de estos delitos.

Entre los asistentes también participaron tres profesionales de la Fiscalía General. Ellos forman parte del proceso formativo enfocado en reforzar el sistema antilavado en El Salvador.

Asimismo, la actividad contó con el apoyo de la organización internacional Global Financial Integrity (GFI), especializada en análisis financiero y prevención de flujos ilícitos.

Capacitación incluye análisis de riesgos y reportes de operaciones sospechosas
El Mentoring Camp se desarrolló en dos jornadas de trabajo. Durante ese tiempo, los participantes realizan ejercicios guiados y evaluados.

Las sesiones se centran en la aplicación de mejores prácticas internacionales. También incluyen análisis de riesgo y elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Estos reportes son una herramienta clave en la detección temprana de posibles casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Finalmente, las autoridades señalaron que el proceso formativo busca fortalecer el sistema antilavado salvadoreño y mejorar la coordinación entre instituciones públicas y profesionales del sector privado.