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Compliance para la prevención del lavado de dinero

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La entrada en vigor del nuevo instructivo para la prevención del lavado de dinero y de activos y el financiamiento del terrorismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República ha supuesto un completo cambio en la operatividad normal de las corporaciones.

Debido a esto, las empresas obligadas han tenido que adaptarse a las nuevas reglas para darle cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, una de las modificaciones ha sido las funciones y alcances de la figura del oficial de cumplimiento.

El pasado jueves, el rol del oficial de cumplimiento fue el tema central de la entrevista especializada en temas legales que se transmite en Radio Sonora 104.4 FM en alianza con la revista Derechos y Negocios.

La abogada Flor de María Cortez, socia de la firma Aguilar Castillo Love, conversó sobre diferentes elementos normativos que deben tener en cuenta las empresas y el oficial de cumplimiento al momento de cumplir con las obligaciones contables, fiscales y regulatorias.

Cortez explicó que por medio de los programas de cumplimiento es que las corporaciones pueden prevenir ser utilizadas para el blanqueamiento de activos. “Las corporaciones tienen la obligación de capacitar a su personal en términos de cumplimiento y prevención de lavado de dinero”, agregó

“Según el nuevo instructivo para la prevención del lavado de dinero, emitido por la FGR, las figuras del oficial y encargado del cumplimiento es un elemento obligatorio para las corporaciones”, comentó Flor de María.

La especialista explicó la necesidad de contar con manuales de procedimiento que permitan detectar las actividades; así también, estar consciente de los riesgos que existen dentro de las diferentes operaciones “no todas las operaciones de lavado de dinero son en montos grandes, hasta transferencias de mil dólares pueden venir de fondos ilícitos”, explicó.

“Muchas veces no es que las empresas quieran ser el medio para blanquear capitales, pero sí existen terceros que quieren utilizar la institución para camuflar actividades ilícitas e introducirlo al mundo lícito. Es ahí donde los programas y el oficial de cumplimiento juegan un papel fundamental. Entonces podemos decir que el primer paso para la corporación es capacitar a su personal”, comentó.

Cada jueves, la revista Derecho y Negocios, medio especializado en contenidos legales y empresariales, con trece años de trayectoria, en alianza con radio Sonora 104.5 F.M. con especialistas para conversar sobre los temas jurídicos más actuales.

Flor de María Cortez: Socia de la firma regional latinoamericana “Aguilar Castillo Love”, con amplia experiencia asesorando a empresas nacionales y multinacionales de diversos sectores en las áreas de derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, comercio internacional, inversiones, zonas francas, y otros temas corporativos.

Flor de María fue reconocida en el 2022 como parte de las abogadas de mayor impacto y proyección a nivel nacional, con el galardón “45 de 45” de la revista Derecho y Negocios.

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El Salvador y Perú concluyen pasantía internacional sobre extinción de dominio y cooperación judicial

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Magistrados judiciales de El Salvador y Perú concluyeron una pasantía internacional centrada en la extinción de dominio, tras tres días de intercambio técnico y académico entre representantes de ambos sistemas judiciales.

La actividad reunió a integrantes de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y del Poder Judicial del Perú. Además, la jornada permitió compartir experiencias sobre la aplicación de mecanismos legales para recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas.

Las instituciones desarrollaron la actividad como parte de sus programas de cooperación y fortalecimiento judicial.

Espacios académicos abordaron retos jurídicos y criterios de aplicación

El Centro Judicial Integrado de Santa Tecla acogió uno de los encuentros principales de la agenda. En ese espacio, especialistas analizaron temas relacionados con los desafíos de aplicar la extinción de dominio.

Durante el conversatorio, el presidente de la Cámara Primera contra el Crimen Organizado explicó aspectos vinculados con los estándares probatorios y otros elementos técnicos de esta herramienta jurídica.

Además, los participantes intercambiaron criterios y experiencias sobre procesos implementados en sus respectivos países.

Intercambio de experiencias fortaleció vínculos institucionales

Las jornadas permitieron ampliar la cooperación entre autoridades judiciales salvadoreñas y peruanas. Asimismo, los participantes compartieron prácticas y conocimientos sobre procesos judiciales especializados.

Este tipo de actividades busca fortalecer capacidades institucionales y generar espacios de formación conjunta entre sistemas de justicia.

Además, los encuentros permiten conocer distintos enfoques sobre herramientas legales aplicadas en la región.

Magistrados dirigieron las actividades de formación

La agenda académica estuvo dirigida por el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Ramón Iván García, y por el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza.

Las autoridades coordinaron las actividades desarrolladas durante los tres días de trabajo y acompañaron las sesiones de intercambio entre los participantes.

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Corte Suprema de Justicia implementa nuevo sistema para casos de violencia intrafamiliar

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador puso en marcha el plan piloto de un nuevo sistema tecnológico para fortalecer la atención judicial a víctimas de violencia intrafamiliar.

La institución activó el Sistema de Gestión de Casos de Violencia Intrafamiliar, conocido como SIGEVI, en 13 sedes judiciales del país. La medida busca mejorar el acceso a la justicia y reforzar la protección de personas afectadas por este tipo de hechos.

El nuevo mecanismo incorpora herramientas para agilizar procesos y mejorar el seguimiento de los casos atendidos por las autoridades judiciales.

Herramienta incorpora evaluación para identificar situaciones de riesgo

El sistema incluye una metodología de valoración de riesgo y una actualización del formulario utilizado para presentar denuncias.

La Corte indicó que estos cambios permitirán fortalecer la recopilación de información y facilitar el seguimiento de cada caso.

Además, las autoridades esperan mejorar la capacidad de respuesta y la atención a las personas que buscan protección judicial.

Implementación alcanza tribunales en cuatro departamentos

El plan piloto beneficiará a usuarios de juzgados especializados y otras sedes judiciales ubicadas en Santa Ana, San Salvador, San Miguel y La Libertad.

La implementación incluye Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, además de Juzgados de Paz y de Familia.

Las autoridades esperan ampliar el alcance de la herramienta según los resultados obtenidos durante esta fase inicial.

Personal judicial recibió preparación para el uso de la plataforma

Como parte del proceso, equipos técnicos desarrollaron capacitaciones dirigidas a operadores de justicia y personal especializado.

La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información impartió las jornadas para facilitar el uso del nuevo sistema.

Además, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proyecto con apoyo de la Misión Internacional de Justicia.

Durante las actividades participaron representantes institucionales y personal de atención integral a víctimas.

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Corte Suprema de El Salvador y Poder Judicial de Perú fortalecen cooperación en encuentro sobre extinción de dominio

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Las máximas autoridades judiciales de El Salvador y Perú sostuvieron un encuentro bilateral enfocado en fortalecer la cooperación institucional y el intercambio de experiencias sobre extinción de dominio y combate al crimen organizado.

La reunión se desarrolló en San Salvador y reunió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Henry Alexander Mejía, y a la presidenta del Poder Judicial de Perú, Janet Tello Gilardi.

Además, el encuentro marcó el cierre de una pasantía especializada que abordó herramientas jurídicas relacionadas con recuperación de bienes de origen ilícito.

Magistrados analizaron criterios y experiencias legales

La actividad abrió un espacio de diálogo entre jueces y magistrados de ambas instituciones judiciales.

Por parte de El Salvador participaron el magistrado Ramón Iván García, integrante de la Sala de lo Constitucional; Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal; y la magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes.

Durante las sesiones, los participantes intercambiaron criterios jurídicos y experiencias sobre procesos vinculados a la extinción de dominio.

Las autoridades también abordaron mecanismos utilizados para enfrentar estructuras criminales y combatir actividades relacionadas con corrupción.

Especialistas revisaron decisiones y aplicación de normas

Especialistas revisaron decisiones y aplicación de normas

La pasantía inició el 23 de junio y contó con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos.

En el programa se desarrollaron conversatorios técnicos con magistrados de las Cámaras Primera y Segunda contra el Crimen Organizado.

Los participantes analizaron temas relacionados con construcción de jurisprudencia, naturaleza jurídica de la extinción de dominio y su aplicación práctica.

Asimismo, el magistrado Alejandro Antonio Quinteros presentó criterios relevantes de la Sala de lo Penal sobre esta materia.

La magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes expuso aspectos relacionados con recursos de casación y valoración de pruebas.

El intercambio busca reforzar mecanismos regionales

Las instituciones señalaron que la actividad busca consolidar vínculos de cooperación judicial entre ambos países.

Además, pretende ampliar el intercambio de buenas prácticas y fortalecer herramientas para recuperar activos de origen ilícito.

El proceso también apunta a actualizar marcos jurídicos y desarrollar mecanismos alineados con estándares internacionales en la lucha contra el crimen organizado.

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Consejo de la Judicatura inaugura sala para simulación de audiencias judiciales

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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inauguró una Sala de Simulación de Audiencias destinada al fortalecimiento de la formación práctica de jueces y servidores del sistema judicial.

El nuevo espacio funcionará dentro de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” y servirá para desarrollar actividades relacionadas con el estudio, análisis y práctica forense.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca acercar la formación académica a escenarios similares a los procesos judiciales reales.

El espacio permitirá ejercicios basados en casos prácticos

La nueva sala facilitará el desarrollo de simulaciones y ejercicios vinculados con procedimientos judiciales.

Además, los participantes podrán fortalecer habilidades relacionadas con argumentación jurídica, valoración de pruebas y dinámicas procesales.
“Esta sala se convertirá en un laboratorio de conocimiento, reflexión y crecimiento profesional; en un lugar donde la teoría y la práctica se encuentren para contribuir a la formación de servidores públicos más preparados”, dijo el presidente del pleno, Miguel Angel Calero.

Las autoridades indicaron que el proyecto pretende reforzar la preparación técnica y práctica de quienes participan en actividades de formación judicial.

La práctica mediante simulaciones permite recrear situaciones similares a las que se presentan en tribunales y audiencias.

Autoridades judiciales participaron en la apertura oficial

El acto de inauguración fue encabezado por el presidente del CNJ, y también participaron los consejeros propietarios Doris Deysi Castillo, Alcides Salvador Funes, Verónica Lissette González, Luis Alonso Ramírez, Carlos Wilfredo García y Santos Guerra.

Durante la actividad, las autoridades realizaron el acto oficial de apertura del nuevo espacio de capacitación.

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Corte Suprema amplía acceso a la justicia con implementación de facilitadores judiciales

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El Salvador completó la implementación nacional del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con la incorporación del departamento de Cuscatlán, una medida que busca ampliar el acceso a la justicia y fortalecer el vínculo entre las comunidades y el sistema judicial.

La oficialización se realizó durante un acto inaugural en San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur. Con esta incorporación, el programa alcanza presencia en los 14 departamentos del país.

Las autoridades señalaron que los facilitadores judiciales desempeñan funciones de apoyo comunitario y sirven como enlace entre la población y las instituciones judiciales. Además, el sistema busca acercar los servicios de justicia a zonas con menos acceso a orientación legal.

Expansión nacional cierra cobertura pendiente

La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, afirmó que la incorporación de Cuscatlán marca un paso relevante dentro del proceso de expansión nacional.

Durante su intervención, explicó que ese departamento era el único del país que aún no contaba con el servicio.

“Con esta incorporación se alcanza una meta trascendental para la Corte Suprema de Justicia y para El Salvador, ya que Cuscatlán era el único departamento que aún no contaba con este valioso servicio”, expresó la funcionaria.

Además, indicó que la iniciativa busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y promover una cultura de paz en las comunidades.

Nuevos participantes reciben funciones y herramientas

Como parte de la actividad, las autoridades juramentaron a nuevos facilitadores judiciales que asumirán tareas de acompañamiento comunitario y orientación ciudadana.

Asimismo, entregaron equipo destinado a apoyar el desarrollo de sus funciones en distintas localidades.

Las autoridades esperan que estos recursos permitan fortalecer el trabajo territorial y mejorar la comunicación entre la población y el sistema judicial.

Modelo busca ampliar el vínculo con la población

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales opera como un mecanismo de apoyo comunitario que acerca información y orientación a la ciudadanía.

Con la ampliación de cobertura, el programa busca fortalecer la relación entre las comunidades y las instituciones encargadas de la administración de justicia en todo el territorio salvadoreño.

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