Noticias
Actualización de la recomendación de GAFILAT centrada en nuevas tecnologías financieras
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha emitido una actualización a su Recomendación 15, la cual aborda medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La Recomendación 15 de GAFILAT se centra en la implementación de regulaciones más estrictas sobre nuevas tecnologías financieras y métodos emergentes que pueden ser utilizados para el lavado de dinero. Entre las actualizaciones más destacadas se encuentran:
- Mayor Enfoque en Criptomonedas: Las nuevas directrices subrayan la importancia de regular y supervisar las actividades relacionadas con las criptomonedas. Los países miembros deberán asegurar que los proveedores de servicios de activos virtuales cumplan con las obligaciones de identificación de clientes, monitoreo de transacciones y reporte de actividades sospechosas.
- Innovaciones Tecnológicas: La recomendación actualizada insiste en la necesidad de que las autoridades reguladoras estén al tanto de los desarrollos tecnológicos en el sector financiero, incluyendo fintech y otras plataformas de pago digital. Esto incluye la adaptación de normativas para prevenir la explotación de estas tecnologías para fines ilícitos.
- Cooperación Internacional: Refuerza la cooperación entre los países miembros para compartir información y coordinar esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto es crucial para enfrentar las amenazas transnacionales de manera efectiva.
Los países miembros de GAFILAT, incluyendo El Salvador, deben revisar y actualizar sus marcos legales y regulatorios para cumplir con las nuevas directrices. Esto puede implicar la modificación de leyes existentes y la implementación de nuevas normativas que aborden las áreas específicas mencionadas en la recomendación.
En El Salvador, por ejemplo, la reciente adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y su uso de energía geotérmica para la minería de criptomonedas subrayan la importancia de estas actualizaciones. La minería de Bitcoin en El Salvador ha utilizado energía del volcán Tecapa, generando un total de 474 Bitcoin hasta la fecha, lo que ha puesto al país en el centro de la conversación global sobre criptomonedas y regulación financiera.
La implementación efectiva de la Recomendación 15 ayudará a fortalecer la integridad del sistema financiero, reducir riesgos asociados a nuevas tecnologías y promover una mayor transparencia y cooperación a nivel internacional.
Noticias
El Salvador participa en Bogotá en la conferencia mundial para poner fin a la violencia contra la niñez
René Escobar, procurador general, participó del evento desarrollado en Colombia y recalcó los esfuerzos que se desarrollan en el país para generar entornos seguros para los niños.
El procurador general, René Escobar, participó recientemente en la “Primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia Contra la Niñez”, celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia.
El evento reunió a más de 80 delegaciones internacionales comprometidas con la protección de los derechos de la niñez y la lucha contra la violencia infantil.
Durante su intervención, Escobar destacó los avances de El Salvador en la promoción de un entorno seguro para la niñez y adolescencia, compartiendo los esfuerzos del país para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
“Nuestra misión es clara: proteger los derechos de la niñez y asegurar su desarrollo en un ambiente libre de violencia”, expresó el procurador.
Subrayó el papel de la Procuraduría General de la República (PGR) en la creación de entornos protectores que favorezcan el bienestar de la niñez, en línea con el sistema de protección nacional que rige en El Salvador.
Este sistema es liderado por el despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, quien ha sido una figura clave en la implementación de políticas públicas a favor de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Uno de los principales temas presentados por el Procurador fue el Proyecto “Prevención como Primera Defensa”, una iniciativa diseñada para fortalecer la seguridad y bienestar de los adolescentes en tres áreas clave:
- Apoyo a los padres y cuidadores.
- Entornos escolares seguros y propicios
- Servicios de respuesta y apoyo
Este enfoque integral tiene como objetivo garantizar que la niñez y adolescencia salvadoreña crezca en un entorno seguro, saludable y libre de violencia.
Escobar reiteró que la protección infantil continúa siendo una prioridad para la PGR y enfatizó el compromiso de la institución por continuar enfrentando los desafíos que presenta la protección de los derechos de la niñez en El Salvador.
“Estamos comprometidos a seguir avanzando, brindando atención integral y de calidad a nuestros niños y adolescentes», concluyó el Procurador.
Este evento internacional fue una oportunidad para que El Salvador compartiera sus logros y aprendizajes con la comunidad internacional, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de las nuevas generaciones.
Judicial
El Consejo Nacional de la Judicatura impulsa formación en criterios de especialización judicial
En CNJ continúa con sus jornadas de capacitación a diferentes sectores relacionados con la aplicación de la justicia.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada formativa enfocada en los “Criterios de especialización para una eficiente administración de justicia”, en colaboración con la Oficina de Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT).
La actividad, que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del funcionariado judicial, se centró en áreas clave del derecho penal, civil y mercantil.
La capacitación estuvo dirigida a un amplio sector del sistema de justicia, incluyendo al personal de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), y defensores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).
De igual forma, se destacó la participación de funcionarios con competencia en diversas ramas del derecho, como los encargados de la administración de justicia en el ámbito civil, mercantil y penal.
El CNJ anunció que esta formación se replicará próximamente con profesionales encargados de funciones de secretarías y colaboración judicial en los juzgados de Paz y Primera Instancia, tribunales y juzgados de Sentencia, así como en las Cámaras de Segunda Instancia.
Esta ampliación permitirá alcanzar una mayor cobertura entre los servidores judiciales, fortaleciendo la especialización en las distintas áreas del derecho.
Con este tipo de iniciativas, el CNJ reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema judicial y el acceso a la justicia, promoviendo la profesionalización y la eficiencia en la administración de justicia en el país.
Judicial
Exfuncionarios del gobierno de Funes condenados por desvío de fondos públicos
Vanda Pignato, exesposa de Mauricio Funes, recibió una condena de 3 años de prisión, que serán sustituidos por trabajo público. Entre los exfuncionarios condenados está el expresidente de CIFCO, el del Banco Hipotecario y el exsecretario de Comunicaciones.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), quienes fueron encontrados culpables de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y otros delitos relacionados. Las penas varían entre 3 y 13 años de prisión, en el marco del caso conocido como Saqueo público.
La exprimera dama de El Salvador, Vanda Pignato, fue condenada a 3 años de prisión por el delito de simulación de delito, aunque su pena será sustituida por trabajos comunitarios.
Pignato fue absuelta del cargo de lavado de dinero, pero hallada culpable de simular delitos relacionados con la gestión de fondos públicos.
Otros exfuncionarios de alto rango en el gobierno de Funes también fueron condenados. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé», expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), recibió una pena de 6 años de cárcel por defraudación fiscal, además de una multa de más de $180,000.
Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, fue sentenciado a 8 años de prisión por peculado y a cinco años adicionales por lavado de dinero.
David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, y Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Funes, fueron ambos condenados a 8 años de prisión por lavado de dinero.
Las sentencias son el resultado de un juicio que había sido pospuesto en ocho ocasiones y que concluyó el 7 de noviembre de 2023. El caso involucra el desvío de más de $351 millones de fondos públicos durante la administración de Funes (2009-2014), quien se encuentra prófugo en Nicaragua y disfruta de asilo político.
Según la Fiscalía General de la República, los acusados abrieron cuentas bancarias en el Banco Hipotecario con el objetivo de desviar fondos públicos mediante cheques.
Al menos $270 millones fueron transferidos a cuentas personales del expresidente Funes, quien fue excluido del juicio por no comparecer ni nombrar un abogado defensor. Funes, quien enfrenta cargos relacionados con el desvío de fondos, fue declarado rebelde por el tribunal. El expresidente vive asilado en Nicaragua, para evadir la justicia salvadoreña.
El proceso judicial comenzó en 2022, cuando los imputados fueron enviados a juicio tras una serie de investigaciones que incluyeron más de 25 peritajes financieros y testimonios. Estos elementos probaron cómo los exfuncionarios aprovecharon sus cargos en el gobierno para realizar transferencias ilegales y desviar recursos para su beneficio personal.
Noticias
EE. UU. pasa de nivel 3 al 2 la alerta de viaje a El Salvador
El embajador estadounidense en El Salvador, William Duncan, dijo que le complace la decisión de su gobierno.
El gobierno de Estados Unidos actualizó su aviso de seguridad para los viajeros que planean visitar El Salvador, reduciendo la alerta de viaje a nivel 2: “Ejercer mayor precaución”.
Esta modificación refleja la disminución de la violencia en el país centroamericano, aunque persisten preocupaciones relacionadas con la delincuencia, especialmente los delitos vinculados a las pandillas.
El Salvador ha registrado una notable disminución en la actividad criminal asociada a las maras en los últimos dos años, incluyendo una caída significativa en los homicidios y otros crímenes violentos, el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue recomendando precauciones a los viajeros debido a la presencia de grupos criminales y la inseguridad residual. Las autoridades estadounidenses aconsejan a sus ciudadanos mantenerse alerta en todo momento y evitar situaciones de riesgo.
“Me complace ver que la alerta de viaje del Departamento de Estado para El Salvador ha pasado del nivel 3 al nivel 2 debido a la reducción de los índices de delincuencia en el país”, dijo el embajador William Duncan.
Restricciones para el personal del gobierno de EE. UU.
Los funcionarios estadounidenses pueden desplazarse por todo El Salvador durante el día, pero tienen restricciones para viajar por algunas rutas después del anochecer.
Esto se debe a los riesgos de seguridad e infraestructura en ciertas áreas.
Las únicas excepciones a esta medida son la ruta que conecta San Salvador con el Aeropuerto Internacional de El Salvador y la carretera que une la capital con La Libertad.
Además, el uso de transporte público, como los autobuses, está prohibido para el personal estadounidense. El gobierno de El Salvador mantiene desde marzo de 2022 un estado de excepción debido al aumento de homicidios atribuidos a pandillas.
Recomendaciones para los viajeros
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece varias recomendaciones a quienes planean viajar a El Salvador para reducir riesgos y aumentar la seguridad personal:
- Viajar durante el día y utilizar las principales carreteras y autopistas.
- Se recomienda evitar desplazamientos fuera de áreas urbanas después del anochecer.
- Mantenerse alerta a su entorno y, cuando sea posible, viajar acompañado, especialmente en rutas largas o zonas rurales.
- No depender sólo de aplicaciones de mapas ya que estas pueden no reflejar el estado real de las carreteras o de la seguridad.
- Evitar hacer autostop y tener múltiples formas de comunicación disponibles, asegurándose de que los dispositivos estén siempre cargados.
- En caso de ser víctima de un robo, no resistirse y evitar mostrar objetos de valor como joyas o
relojes caros. - Tener precaución con los cajeros automáticos y con las transacciones bancarias.
- Para actividades al aire libre, como senderismo o exploración, contratar guías locales certificados por las autoridades turísticas.
- Cuidado con las condiciones del agua al nadar en las playas, ya que pueden variar según la temporada y la ubicación.
- Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas de seguridad y facilitar la localización en caso de emergencia.
Economía
La evolución económica y la agenda de las reuniones del FMI y el Banco Mundial | EXOR NEWS
Las noticias a nivel mundial del ámbito financiero que usted debe conocer están en el primer micronoticiero financiero de la región centroamericana y del caribe.
Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington D.C. destacaron el avance global en la lucha contra la inflación, gracias a las medidas de los bancos centrales y la mejora de las cadenas de suministro.
OTRAS NOTICIAS
➡️ La semana pasada en Wall Street estuvo marcada por una intensa actividad económica y la publicación de resultados trimestrales, incluidos informes de cinco empresas del grupo conocido como “Los Siete Magníficos”.
➡️ Los precios de los bonos del gobierno británico cayeron ante la expectativa de que el presupuesto público hará que aumente la inflación.
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