XXI Congreso CLADIT: Fortaleciendo la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), a través de sus entidades educativas, la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y la Escuela Bancaria Centroamericana (EBC), llevará a cabo el XXI Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), con el objetivo de fortalecer los esquemas de control y seguridad en la prevención de estos delitos

Este evento, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2024, se desarrollará en modalidad presencial y transmisión online, consolidándose como un espacio crucial para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la región.

El evento se enfocará en los desafíos que presenta la transformación digital y el manejo de redes, subrayando la importancia del uso y aplicación de herramientas tecnológicas para la prevención de operaciones ilícitas y la gestión adecuada de riesgos. En un contexto donde el lavado de dinero y otros activos sigue siendo una amenaza seria, el conocimiento adquirido a través de la experiencia, la reflexión y el análisis crítico es vital para que los entes obligados puedan adaptarse y robustecer sus esquemas de gestión de riesgos.

En respuesta a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías como los activos virtuales, el congreso abordará temas críticos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los criptoactivos y el derisking. Estos temas son fundamentales para asegurar la prevención del lavado de dinero y la expansión del fraude cibernético mediante ataques a la integridad de los datos y los sistemas.

El programa académico del congreso incluye talleres prácticos y conferencias impartidas por expertos nacionales e internacionales. Entre los temas a tratar se encuentran las investigaciones eficientes en el área de cumplimiento, la gestión de riesgos y la importancia de la auditoría interna en las cooperativas de ahorro y crédito.

El miércoles 15 de mayo, en el Hotel Westin Camino Real, se llevarán a cabo los talleres de aplicación CLADIT. El primer taller, dirigido por Juan Carlos Medrano, presidente y fundador de J&A Global Compliance (Venezuela/USA), se centrará en cómo realizar investigaciones eficientes en el área de cumplimiento. Al mismo tiempo, Juan Uribe, gerente de Planeación de Mercados LATAM, Crímenes Financieros y Cumplimiento en LexisNexis Risk Solutions (Colombia/USA), impartirá un taller sobre el KYC Perpetuo, garantizando la integridad financiera en el sector bancario de Guatemala.

En el mismo lugar, se realizarán otros talleres, como el de matrices de riesgo LDFT según guía IVE para el sector cooperativas de ahorro y crédito, dirigido por Jorge González, oficial de Cumplimiento en INTERBANCO (Guatemala), y el taller sobre la responsabilidad de la auditoría interna en las cooperativas, a cargo de Gabriel Quintero G., presidente de ASOCUPA (Panamá).

El mismo día, en el Centro de Convenciones AVIA, se llevarán a cabo conferencias y paneles de discusión. La primera conferencia abordará la tecnología aplicada al monitoreo efectivo de PLD-FT, presentada por Raúl Castellanos, Global Partner Account Manager de PLUS TI (Guatemala). Seguidamente, Gabriel Quintero G. (Panamá) discutirá sobre el financiamiento del terrorismo en Latinoamérica como un riesgo latente en la región. Además, se contará con la presencia de destacados ponentes como Enrique Rodríguez Mahr, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (Guatemala), Saulo De León Durán, superintendente de Bancos de Guatemala (Guatemala), y Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Guatemala).

El jueves 16 de mayo, en el Centro de Convenciones AVIA, continuarán las actividades con foros y discusiones. Franco Rojas Sagarnaga, gerente general del Grupo AMLC (Bolivia), abordará las tipologías de lavado de dinero en Latinoamérica. Celina Realuyo, profesora de Práctica en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry en la Universidad Nacional de Defensa (USA), discutirá sobre la prevención y represión del financiamiento del terrorismo y su interconexión con otras formas de delincuencia organizada. Además, se llevarán a cabo sesiones sobre la gestión eficiente de riesgos en los sistemas de monitoreo y la importancia de la auditoría interna en validar la efectividad de los programas de PLD-FT.

El congreso concluirá con un panel de conclusiones y un cóctel de clausura patrocinado por diversas entidades. Este evento representa una oportunidad única para todas las personas involucradas en el ámbito del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo a aquellos que, según la ley, están obligados a capacitarse en estos temas cruciales para la seguridad financiera y la integridad del sistema bancario.

La Asociación Bancaria de Guatemala hace una invitación extensiva a funcionarios, personal operativo y administrativo de todas las entidades obligadas por la ley, así como a estudiantes, emprendedores y público en general, a participar de manera presencial y/o virtual en este evento crucial para el fortalecimiento de las capacidades en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Para más información sobre el evento, los interesados pueden visitar CLADIT 2024