UIF participa en la 30ª sesión plenaria del Grupo Egmont en París

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República se encuentra participando en la 30ª Sesión Plenaria anual del Grupo Egmont, que se lleva a cabo del 2 al 7 de junio de 2024 en París, Francia.

Este año, la plenaria del Grupo Egmont (EG) se enfoca en los retos que enfrentarán las UIFs a nivel mundial, destacando la necesidad de estar preparadas para combatir el crimen organizado y sus nuevas modalidades operativas.

Al evento asisten cuatrocientos delegados del Grupo Egmont, socios internacionales y observadores de todo el mundo. El objetivo es mantener a los miembros informados sobre las tipologías y métodos de lavado de activos, así como los financiamientos al terrorismo, sean estos nuevos o emergentes.

Además, se promueve el intercambio de información, conocimientos y cooperación entre las UIFs miembros, brindando una plataforma segura para compartir experiencias e inteligencia financiera con el fin de combatir el lavado de dinero y los delitos asociados.

Este año, representando a la UIF de la Fiscalía General de la República, asiste la Licda. Vanessa Calderón de Miguel, integrante del equipo jurídico de la UIF. La discusión de la plenaria se organiza en tres sesiones clave: «Desarrollar la futura fuerza laboral de la UIF», «¿Cómo utilizará la tecnología la futura UIF?» y «El papel de la futura UIF para abordar los tipos de delitos emergentes».

Estas sesiones buscan explorar y definir estrategias para fortalecer las capacidades y la eficacia de las UIFs en un entorno global en constante evolución.