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UIF extiende plazo para la entrada en vigencia del Nuevo Instructivo UIF
La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República ya ha publicado en el Diario Oficial ya prórroga a la entrada en vigencia del nuevo Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La prórroga del plazo de seis meses empezará a contar a partir del día siete de diciembre del año 2021 y finalizará el día 6 de junio del año 2022.
Esto a solicitud presentada por Raúl Cardenal Debayle en su calidad de presidente de la Asociación Bancada Salvadoreña, Carmen Aída Muñoz, en su calidad de directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador y, Patricia Figueroa, en su calidad de directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil Confección y Zonas Francas de El Salvador.
En la solicitud expresan su compromiso de cumplir con las disposiciones del instructivo, sin embargo, dados los cambios que el instructivo contempla, exteriorizando los motivos en que consideran no es posible para ellos, tener listos los cambios necesarios en todo el andamiaje administrativo, estructural y tecnológico, a fin de cumplir con las disposiciones del instructivo para la fecha de entrada en vigencia.
El UIF consideró que dada la complejidad y tamaño de algunos sectores de sujetos obligados, los cambios regulados en el nuevo Instructivo de la UIF suponen modificaciones en los manuales de cumplimiento de los sujetos obligados, los sistemas de captura de información de clientes y operaciones y de formularios para la vinculación de nuevos clientes, políticas y procedimientos internos para ejecutar las obligaciones emanadas del instructivo.
Sin embargo, la prórroga no aplica a lo establecido en el Título II, Capítulo IV, que contiene disposiciones para salvaguardar la inclusión financiera, por lo que lo dispuesto en dicho capítulo surte efecto inmediato. Así mismo con relación al Título V, Capítulo I del mencionado Instructivo, la prórroga otorgada no aplica para la Unidad de Investigación Financiera y los sujetos obligados dado que dicho cuerpo normativo ya contempla una prórroga de seis meses para la elaboración de los desarrollos tecnológicos correspondientes.
El nuevo Instructivo de la UIF tiene por objetivo establecer reglas para darle cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, las cuales son necesarias para la prevención de las actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y de activos y la financiación del terrorismo, de conformidad con tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por El Salvador y con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), concerniente a estas materias especializadas.