UIF emite guía para elaboración del manual para la prevención del lavado de dinero

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha elaborado un documento titulado «Guía para la elaboración de un manual para la prevención del lavado de dinero y de activos», con el objetivo de clarificar y detallar los requisitos documentales regulados en el Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y Activos. Este documento busca proporcionar directrices claras sobre el contenido mínimo que deben contener estos requisitos para asegurar su efectividad y cumplimiento.

La guía es una herramienta esencial para las entidades obligadas a implementar medidas de prevención y detección de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El contenido de la guía aborda diversos aspectos clave, incluyendo la estructura y componentes esenciales del manual de cumplimiento, las mejores prácticas para la detección de operaciones sospechosas, y los procedimientos adecuados para reportar dichas operaciones a las autoridades competentes.

Además, la guía ofrece un enfoque detallado sobre cómo construir una matriz de riesgo, identificar señales de alerta, y establecer protocolos internos para la capacitación continua del personal en temas relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio de la UIF para fortalecer las capacidades de las instituciones financieras y otros sujetos obligados en la lucha contra el crimen financiero, asegurando así un sistema financiero más seguro y transparente.

La «Guía para la elaboración de un manual para la prevención del lavado de dinero y de activos» está disponible en el sitio web de la UIF y se espera que su implementación contribuya significativamente a mejorar la efectividad de las políticas de prevención y control de actividades ilícitas en el país.