¿Sabe cómo prevenir e identificar el lavado de dinero y activos?

Durante la Semana del Compliance, contaremos con Fernando Montano, socio de la firma de abogados ARIAS, desempeñándose dentro del área de cumplimiento y prevención contra el lavado de dinero.

Durante el ciclo de conferencias: “Perspectivas del Compliance”, Fernando Montano desarrollará el tema: ““Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero y de Activos. Aspectos Relevantes en el 2021”.

Fernando Montano cuenta con más de 10 años de experiencia en brindar asesoría corporativa a empresas nacionales e internacionales en temas de naturaleza mercantil, laboral, prevención del lavado de dinero, anticorrupción, privacidad de datos, entre otros aspectos de cumplimiento normativo.

Además de contar con un Máster en Abogacía Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en Madrid, España (2010).

La semana del compliance es un evento único en su clase y completamente gratuito para nuestro público, en el que se profundizará sobre los aspectos nacionales e internacionales sobre el compliance.

Será una semana para profundizar en las experiencias de expertos en lo relacionado con los procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y solucionar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.