Próxima semana comienza vigencia del nuevo instructivo UIF

El próximo seis de junio concluye la prórroga del nuevo Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos y el Financiamiento del Terrorismo emitido por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.

El instructivo estaba programado para ser aplicable el siete de diciembre, pero este fue prorrogado por un plazo de seis meses, esto a solicitud presentada por Raúl Cardenal Debayle en su calidad de presidente de la Asociación Bancada Salvadoreña, Carmen Aída Muñoz, en su calidad de directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador y, Patricia Figueroa, en su calidad de directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil Confección y Zonas Francas de El Salvador.

Alegando que los cambios que el instructivo contempla no eran posibles tenerlos listos en todo el andamiaje administrativo, estructural y tecnológico, y a fin de cumplir con las disposiciones del instructivo se prorrogó su entrada en vigencia.

El UIF consideró que dada la complejidad y tamaño de algunos sectores de sujetos obligados, los cambios regulados en el nuevo Instructivo de la UIF suponen modificaciones en los manuales de cumplimiento de los sujetos obligados, los sistemas de captura de información de clientes y operaciones y de formularios para la vinculación de nuevos clientes, políticas y procedimientos internos para ejecutar las obligaciones emanadas del instructivo.

Sin embargo, la prórroga no aplicó a lo establecido en el Título II, Capítulo IV, que contiene disposiciones para salvaguardar la inclusión financiera, por lo que lo dispuesto en dicho capítulo surte efecto inmediato. Así mismo con relación al Título V, Capítulo I del mencionado Instructivo, la prórroga otorgada no aplica para la Unidad de Investigación Financiera y los sujetos obligados dado que dicho cuerpo normativo ya contempla una prórroga de seis meses para la elaboración de los desarrollos tecnológicos correspondientes.

El nuevo Instructivo de la UIF tiene por objetivo establecer reglas para darle cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, las cuales son necesarias para la prevención de las actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y de activos y la financiación del terrorismo, de conformidad con tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por El Salvador y con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), concerniente a estas materias especializadas.