¿Preparado para la nueva realidad del compliance?

Durante la Semana del Compliance, contaremos como ponente internacional a Juan Carlos Ariza CAMS-FCI, quien se desempeña como Vicepresidente Senior a cargo de la Gerencia de Anti-Lavado de Dinero de la División de Gestión de Patrimonios de Amerant Bank, N.A.

Durante el ciclo de conferencias: “Perspectivas del Compliance”, Juan Carlos Ariza desarrollará el tema: «La nueva realidad del compliance postpandemia».

Juan Carlos obtuvo la Certificación como Especialista Anti-lavado de Dinero (CAMS) y la Certificación avanzada de Investigador de Crímenes Financieros (CAMS-FCI) ambas de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), con sede en EE.UU.

Antes de trabajar para Amerant, Juan Carlos trabajó como consultor jurídico de empresas del sector privado en Venezuela como Movilnet, CANTV, Banco Venezolano de Crédito, y Banco de Venezuela Grupo Santander. Adicionalmente, con más de 24 años de experiencia en materia legal y regulatoria.

Adicionalmente completó la certificación de Gerencia de Fideicomisos Internacionales de la organización Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) con  sede en Londres. Asimismo, obtuvo las licencias Serie 7 (corredor de títulos valores) y Serie 24 (Supervisor), para registrarse ante la entidad reguladora de la industria de corretaje de valores, Financial Industry Regulatory Authority (Finra) con sede en Wahsington D.C.

La semana del compliance es un evento único en su clase y completamente gratuito para nuestro público, en el que se profundizará sobre los aspectos nacionales e internacionales sobre el compliance.

Será una semana para profundizar en las experiencias de expertos en lo relacionado con los procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y solucionar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.