Instituciones suscriben convenio para intercambio de información contra delitos tributarios y lavado de dinero

Cuatro instituciones públicas firmaron un Convenio Marco de Cooperación para establecer condiciones de cooperación, coordinación e intercambio de información para lograr un efectivo combate al lavado de dinero y activos.

El convenio fue firmado por el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado y el Superintendente del Sistema Financiero, Mario Ernesto Menéndez Alvarado,

En el documento las partes se comprometen a establecer una mesa de trabajo que desarrollará los procesos y procedimientos para la creación de un sistema de intercambio en línea de datos cuantitativos y/o cualitativos que resulten relevantes en la estrategia de seguridad pública e investigación del delito.

De igual forma, el convenio establece el compromiso de diseñar, gestionar, promover y desarrollar procesos conjuntos de capacitación especializada dirigida al personal que conforma cada una de las instituciones, establecer un canal de constante comunicación entre las partes, a fin de agilizar los proyectos, procedimientos o programas como resultado del acuerdo.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda recibirá información de las instituciones antes mencionadas para abonar a las auditorías relacionadas con el Plan Antievasión y Anticontrabando; estrategia que ha permitido recuperar $602 millones a favor del Estado, una mayor asignación para educación, salud y otros servicios que benefician a los salvadoreños, además del incremento de las cifras de la recaudación fiscal.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se compromete según el convenio, poner a disposición de la Fiscalía la información útil y relevante, así como las bases de datos que permita la identificación de personas de interés en la investigación de delitos en el ámbito del sistema financiero, así como la ejecución de acciones coordinadas y articuladas con la Policía Nacional Civil para la persecución efectiva de los delitos de carácter financiero.

La Superintendencia del Sistema Financiero por parte se compromete a gestionar con los integrantes del Sistema Financiero, la entrega oportuna a las demás partes, de toda la información que sea requerida para la investigación de los delitos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo y otros delitos de carácter financiero, así como guardar confidencialidad sobre todo requerimiento realizado por las otras partes en virtud de su mandato constitucional y legal.

La Fiscalía General de la República se compromete a guardar estricta reserva de la identidad de los integrantes del sistema financiero que tengan algún tipo de intervención en la investigación de delitos relativos al lavado de dinero y de activos, financiamiento al terrorismo y otros de carácter financiero, para quienes se otorgará régimen de protección como testigo criteriado, resguardando estricta reserva y confidencialidad de su identidad, de acuerdo a las leyes que regulan la materia.

Cada una de las instituciones designará a un coordinador de área para el debido seguimiento y ejecución del Convenio, así como realizar las recomendaciones que permitan el cumplimiento.