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GAFILAT publica informe de evaluación mutua sobre el sistema antilavado en El Salvador
El Salvador recibe reconocimiento por avances en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aunque se señalan áreas para mejorar
El Informe de Evaluación Mutua de El Salvador, resultado de la cuarta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ha sido publicado tras la XLIX Reunión del Pleno de Representantes en Bogotá, Colombia.
Este informe, basado en la metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), revisa la efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en El Salvador, evaluando su cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.
El informe destaca los esfuerzos del país por fortalecer su sistema ALA/CFT, especialmente en los últimos dos años, e incluye una revisión de las medidas implementadas hasta la visita in situ en enero de 2024. El Salvador ha avanzado con la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) y la aprobación de una estrategia nacional alineada con los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR). Sin embargo, varios de estos esfuerzos aún no han alcanzado plena madurez en su implementación.
El informe subraya logros clave como la mejora de las capacidades de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que ha fortalecido su análisis de operaciones sospechosas y la coordinación con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, se mencionan desafíos en la calidad de la inteligencia financiera y la efectividad de las diseminaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Uno de los puntos a mejorar es la limitada investigación y sanción de delitos complejos de lavado de activos, como los relacionados con delitos ambientales y corrupción. Además, el informe señala que el país ha realizado esfuerzos por recuperar activos mediante la extinción de dominio, aunque los resultados son aún parciales y limitados.
El Salvador ha mostrado cooperación efectiva a nivel internacional, proporcionando asistencia a otros países en investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No obstante, se identificaron áreas de mejora en la supervisión de ciertos sectores, como los proveedores de activos digitales y las actividades no financieras designadas, que presentan limitaciones en su capacidad de supervisión y sanción.
El informe concluye con recomendaciones para fortalecer el sistema ALA/CFT de El Salvador, especialmente en la comprensión de los riesgos relacionados con el financiamiento del terrorismo y la mejora de la coordinación interinstitucional.