Fundador de Binance y la bolsa de criptomonedas se declaran culpables y acuerdan pago de $4 mil millones

El multimillonario Changpeng Zhao y la principal bolsa de criptomonedas Binance se declararon culpables de cargos federales este martes. Como parte de un acuerdo coordinado con el gobierno de EE. UU., Binance aceptó pagar más de $4 mil millones en multas y otras sanciones. Zhao, una de las figuras más poderosas del espacio cripto, dimitirá como CEO de la bolsa que fundó y pagará $200 millones en multas.

Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, admitió haber incurrido en lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones. Las autoridades estadounidenses describieron esto como la mayor resolución empresarial de la historia que incluye cargos penales contra un ejecutivo.

Tras una investigación de varios años, las autoridades alegan que Binance permitió que actores malintencionados realizaran transacciones libremente en la plataforma, facilitando actividades que van desde abusos sexuales a menores y narcotráfico hasta financiamiento del terrorismo para grupos como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al Qassam de Hamas.

Zhao, con una fortuna estimada que supera los $23 mil millones, se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses anticipan que la declaración de culpabilidad de Binance y su fundador, junto con la reciente condena del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enviará un mensaje claro a los actores malintencionados en todo el sector de las criptomonedas.

«Binance se convirtió en la bolsa de criptomonedas más grande del mundo en parte debido a los delitos que cometió; ahora está pagando una de las mayores penas corporativas en la historia de EE. UU.», afirmó el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland.

Zhao enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión, aunque es probable que la sentencia final sea considerablemente menor. Las pautas federales probablemente sitúan la pena máxima posible para Zhao en alrededor de 18 meses. La sentencia la decide en última instancia un juez.

Bajo el acuerdo, Zhao aceptó la recomendación de la fiscalía de pagar una multa de $50 millones. Además de la multa penal, Zhao pagará $150 millones en sanciones civiles, según la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés). A Binance también se le exige desembolsar $1.350 millones de ganancias mal habidas y pagar una sanción monetaria civil de $1.350 millones a la CFTC.

«Binance hizo la vista gorda a sus obligaciones legales en la búsqueda de beneficios», dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. «Sus fallos intencionados permitieron que el dinero fluyera a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores a través de su plataforma».

La declaración de culpabilidad de Binance es parte de un acuerdo coordinado alcanzado con diversos organismos gubernamentales, entre ellos el Departamento de Justicia, la Red de Represión de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. El Tesoro describió este acuerdo con Binance como su mayor aplicación de la historia.

«La plataforma Binance facilitaba cosas realmente horribles, desde financiamiento del terrorismo hasta ransomware, pornografía infantil y diversas estafas y fraudes», declaró un alto funcionario del Tesoro en una rueda de prensa.