Fortalezca su conocimiento en prevención de lavado de dinero y activos: Diplomado de Especialización

¿Te gustaría aprender más sobre la prevención del lavado de dinero y activos, el financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Quieres profundizar sobre las obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados? ¿Te interesa saber cómo elaborar manuales, informes, formularios e instructivos para la gestión de la prevención de estos delitos? 

El Centro de Formación Jurídica tiene el honor de invitar a profesionales y expertos comprometidos con la integridad financiera y el cumplimiento normativo a participar en el Diplomado de Especialización en Prevención de Lavado de Dinero y Activos.

Este diplomado se erige como un espacio de aprendizaje riguroso y completo, diseñado para brindar conocimientos y habilidades de vanguardia en el crucial ámbito de la prevención de lavado de dinero y activos. Su alcance abarca una amplia gama de sectores, incluyendo cooperativas, bancos, cajas de crédito, financieras, empresarios, abogados, notarios, contadores, auditores, juntas directivas, juntas de vigilancia, gerentes, oficiales de cumplimiento, encargados de cumplimiento, ONGs y más.

Este diplomado está dirigido a profesionales y empresarios de diversos sectores que quieran capacitarse en esta temática tan relevante y actual. El diplomado consta de cinco módulos que abarcan desde las generalidades hasta las herramientas prácticas para la prevención del lavado de dinero y activos, el financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los módulos son los siguientes:

Módulo I: Exploración exhaustiva de las generalidades en materia de prevención de LDA/FT/FPADM, brindando una sólida base conceptual y abordando los riesgos inherentes.

Módulo II: Análisis detallado del marco legal y normativo nacional, así como el papel fundamental de los sujetos obligados y los fundamentos de la labor de la oficialía de cumplimiento.

Módulo III: Inmersión en el rol del delegado de cumplimiento, así como la formulación de políticas y procedimientos esenciales para gestionar con eficacia la prevención de LDA/FT/FPADM.

Módulo IV: Profundización en la elaboración de manuales, informes, formularios e instructivos necesarios para la correcta gestión de la prevención de LDA/FT/FPADM.

Módulo V: Exploración de las matrices de riesgo y la metodología EBR en la gestión de la prevención de LDA/FT/FPADM.

En cada uno de los módulos cuidadosamente diseñados, explorarás temas esenciales que incluyen:

• Conceptos fundamentales de Lavado de Dinero y Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Obtén una comprensión sólida de estos conceptos cruciales y los riesgos asociados.
• Exploración de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y las Recomendaciones del GAFI: Descubre la relación entre la legislación y las normativas internacionales y cómo influyen en la prevención.
• La Función Notarial como tipología de PLDA/FT/FPADM: Analiza la función notarial y su relevancia en el contexto de prevención.
• Registro de Sujetos Obligados y Debida Diligencia: Aprende sobre las obligaciones y responsabilidades de abogados, notarios y otros actores clave en el cumplimiento normativo.
• Antecedentes y Ciclos del Lavado de Dinero: Sumérgete en la historia y los diferentes ciclos de este fenómeno global.
• Formas Comunes de Lavado de Dinero y Activos: Explora las tácticas y estrategias más frecuentemente utilizadas en actividades ilícitas.
• Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Comprende el papel crucial de esta organización y sus recomendaciones en la lucha contra el lavado de dinero.
• Reporte de Operaciones Sospechosas: Descubre cómo detectar y manejar operaciones que podrían ser indicativas de actividades ilícitas.

El diplomado será impartido por dos expertos en la materia: el licenciado Jaime Iván Flores y la licenciada Carmen Bolaños, quienes cuentan con amplia experiencia y conocimiento en el campo jurídico y financiero. El diplomado tendrá una duración de 40 horas, distribuidas en sesiones virtuales los días martes, jueves y sábados, desde el 07 de octubre hasta el 07 de diciembre. La nota mínima de aprobación es 7.0.

El costo del diplomado es de $100.00 para el público general y $60.00 para los afiliados a CAMUDASAL, el Círculo de Abogados Salvadoreños y Centro de Formación Jurídica. Las formas de pago son las siguientes:

• Depósito a cuenta bancaria Banco Agrícola 3270043776 a nombre de Marlon Harold Cornejo Avalos. Enviar comprobante al 7600-8401.
• Pago con tarjeta de crédito o débito con código QR.
• Pago con Bitcoin.

No pierdas esta oportunidad única de formarte en una temática tan importante y actual. Inscríbete ya al Diplomado de Especialización en Prevención de Lavado de Dinero y Activos del Centro de Formación Jurídica y adquiere los conocimientos y habilidades necesarios para cumplir con la normativa vigente y evitar riesgos legales y financieros.