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¡Fórmate para asesorar en prevención de lavado de dinero y activos!
El Diplomado de Especialización en Prevención de Lavado de Dinero y Activos que ofrece el Centro de Formación Jurídica es una excelente oportunidad para aquellos profesionales y expertos interesados en el campo de la integridad financiera y el cumplimiento normativo.
Este diplomado abarca una amplia gama de temas relevantes y proporciona conocimientos y habilidades necesarios para abordar la prevención del lavado de dinero y activos, el financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Algunos aspectos destacados de este diplomado incluyen:
- Amplio alcance: Este diplomado aborda una amplia gama de sectores, lo que lo hace relevante para profesionales y empresarios de diversos campos, desde cooperativas y bancos hasta abogados y contadores.
- Contenido completo: Los cinco módulos del diplomado cubren desde conceptos fundamentales hasta herramientas prácticas para la prevención del lavado de dinero y activos, el financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Enfoque legal y normativo: Se analiza en profundidad el marco legal y normativo nacional relacionado con la prevención de lavado de dinero y activos, así como las obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados.
- Instrucción de expertos: El diplomado será impartido por expertos con experiencia en el campo jurídico y financiero.
- Opciones de pago flexibles: El diplomado ofrece diversas opciones de pago para adaptarse a las necesidades de los participantes.
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Para aquellos que trabajan en campos relacionados con las finanzas, el derecho, la contabilidad, o que estén interesados en aprender más sobre cómo prevenir el lavado de dinero y activos, este diplomado podría ser una inversión valiosa en su desarrollo profesional. Además, la relevancia de estas cuestiones en el ámbito global hace que esta capacitación sea especialmente importante en la actualidad.