Fiscal general destaca estrategia de investigaciones financieras paralelas en pleno del GAFILAT

En el marco del tercer día del LI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, expuso los avances más significativos en materia de investigaciones financieras paralelas, una estrategia que busca debilitar las estructuras económicas del crimen organizado.

Desde el inicio de su intervención, el titular del Ministerio Público subrayó que El Salvador ha adoptado un enfoque decidido y acelerado para identificar, comprender y atacar la base financiera de las estructuras criminales. Según detalló, este cambio de paradigma se ha convertido en uno de los pilares del combate a delitos como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Investigaciones financieras como eje institucional

Durante su exposición ante los representantes de los 18 países miembros del GAFILAT, el fiscal aseguró que una de las primeras acciones adoptadas al asumir su cargo fue la emisión de un acuerdo institucional que ordena la realización de investigaciones financieras paralelas en todos los casos posibles. Esta medida tiene como objetivo central integrar el análisis financiero en las distintas etapas del proceso penal.

“La estrategia más allá de la instrucción contempla trabajar con enfoque financiero y de extinción de dominio”, afirmó. “Como primera acción de la estrategia, emití un acuerdo para la realización de investigaciones financieras paralelas, pensando en impregnar a toda la Fiscalía con el ADN del dato financiero, del análisis financiero y de la necesaria afectación a las finanzas criminales”.

Reestructuración interna para fortalecer capacidades

El fiscal general también reconoció que, históricamente, la institución tenía una deuda pendiente con el país en este ámbito, pues solo una unidad especializada desarrollaba investigaciones financieras. Esta concentración de funciones limitaba la capacidad de respuesta ante delitos complejos relacionados con el lavado de activos.

“La investigación financiera paralela era una deuda institucional, porque anteriormente solo la unidad especializada de delitos de lavado de activos era la que hacía ese tipo de investigaciones”, explicó. “Todas las actividades estaban concentradas en una unidad que no contaba con el personal suficiente para desarrollarlas”.

Ante esta situación, se emprendió un proceso de reestructuración que incluyó la ampliación del personal capacitado y la incorporación de herramientas de análisis financiero en diferentes dependencias fiscales. Esta transformación ha permitido que más unidades participen activamente en la detección de flujos financieros ilícitos, ampliando así el alcance de las investigaciones penales.

Compromiso regional contra el lavado de activos

La participación de El Salvador en el pleno del GAFILAT ha sido destacada por su enfoque integral en el combate a los delitos financieros. La jornada incluyó la evaluación de políticas regionales sobre la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la aplicación de estándares internacionales en extinción de dominio.

El fiscal salvadoreño reiteró que el país está comprometido con el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el fortalecimiento de su marco institucional para enfrentar las amenazas del crimen organizado desde una perspectiva financiera.