Legal
El manual para abogados sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es puesto a disposición por la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció la disponibilidad del Manual para la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, una herramienta dirigida especialmente a abogados y notarios con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la normativa vigente.
El documento ha sido elaborado por la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, dependencia de la CSJ que lidera los esfuerzos institucionales en esta materia.
Según la Corte, el manual ofrece lineamientos técnicos para la formulación de políticas, procedimientos y controles eficaces en el ejercicio profesional del Derecho.
“Este manual busca orientar a los profesionales del sector legal en la implementación de mecanismos preventivos que garanticen un cumplimiento eficaz de sus responsabilidades, tanto a nivel nacional como de acuerdo con los estándares internacionales aplicables”, explicó la institución a través de su canal oficial en la red social X (antes Twitter).
Para acceder al documento, los interesados deben ingresar a la publicación correspondiente en la cuenta oficial de la Corte Suprema de Justicia en X, donde encontrarán un código QR que permite la descarga directa del material.
La publicación del manual forma parte de los esfuerzos institucionales para alinear al gremio legal con las estrategias nacionales contra delitos financieros, en un contexto regional donde el cumplimiento de estándares internacionales se vuelve cada vez más exigente.
La Corte también busca con este lanzamiento reforzar el rol activo de los abogados y notarios como sujetos obligados en la prevención de operaciones ilícitas, dada su función clave en transacciones legales, patrimoniales y empresariales.
Esta iniciativa se enmarca en una tendencia regional que apunta a fortalecer la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el ejercicio profesional, especialmente en actividades susceptibles de ser utilizadas como canales para el blanqueo de capitales o el financiamiento ilícito.
Los profesionales del Derecho que consulten el manual encontrarán recomendaciones prácticas y criterios técnicos para implementar controles internos, identificar operaciones sospechosas y actuar conforme a las normativas de supervisión vigentes.
Con esta publicación, la Corte Suprema de Justicia trabaja en la modernización del sector legal y con la lucha contra delitos que afectan directamente la economía y la seguridad nacional.