Cuidado con estas señales de alerta, dice la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una nueva advertencia dirigida principalmente a los abogados, aunque aplica en términos generales a diferentes profesiones, instándolos a estar atentos a diversas señales de alerta en el ejercicio profesional.

Este llamado busca fortalecer la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La CSJ señaló que ciertas acciones pueden considerarse atípicas y fuera de lo normal en la práctica legal, y es crucial que los profesionales estén atentos a ellas sean para identificarlas.

Entre las principales señales de alerta destacan:

Factores relacionados con el cliente: Los abogados deben prestar especial atención a las operaciones que no coinciden con la capacidad económica y el perfil del cliente. Esto incluye casos donde los ingresos o la actividad económica del cliente no justifican las transacciones que están realizando.

Factores relacionados con el servicio ofrecido: Se han identificado riesgos en situaciones donde los clientes realizan la compra de bienes inmuebles y efectúan el pago inicial en efectivo. Esta práctica, que puede parecer inusual, debe ser evaluada detenidamente, ya que podría ser indicativa de intentos de ocultar la procedencia de los fondos.

Factores geográficos: La CSJ también advierte sobre el origen de los clientes. Aquellos que provienen de países considerados de alto riesgo deben ser objeto de un escrutinio más riguroso. Las transacciones que involucran a personas de estas naciones pueden estar más propensas a actividades delictivas.

La advertencia de la CSJ insiste en la responsabilidad que tienen los abogados no solo de asesorar a sus clientes, sino también de actuar como guardianes del sistema legal, protegiendo la integridad del mismo al detectar y reportar posibles irregularidades.

El llamado a la vigilancia no es solo una medida preventiva, sino una obligación ética y legal que busca preservar la confianza en el sistema judicial de El Salvador.

La Corte Suprema enfatiza que la colaboración de los abogados es fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

En un contexto donde la seguridad y la transparencia son prioridades, este recordatorio de la CSJ pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales del derecho mantengan altos estándares en su práctica y estén alerta ante cualquier señal que pudiera comprometer la integridad del sistema.