Corte Suprema de Justicia emite manual sobre prevención de lavado de activos

La Corte Suprema de Justicia ha emitido el «Manual para la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», dirigido a abogados y notarios del país. Este manual surge en cumplimiento de normativas internas y estándares internacionales en la materia.

El manual se ha elaborado como una herramienta para facilitar la creación e implementación de políticas, procedimientos y controles internos que los sujetos obligados deben establecer y ejecutar para cumplir eficazmente con sus obligaciones legales en esta materia.

Busca proporcionar una guía para el cumplimiento de obligaciones, la elaboración e implementación de políticas, procedimientos y controles internos, así como apoyar en el desarrollo de medidas preventivas para identificar y prevenir actividades u operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Recientemente, la CSJ creó la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, por acuerdo de Corte Plena, con el objetivo de supervisar a abogados y notarios como sujetos obligados según la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.

Esta dirección se encarga de asegurar que estos profesionales cumplan con sus obligaciones a través de políticas, procedimientos y controles internos, para prevenir actos relacionados con el lavado de dinero y activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Además, esta dirección será responsable de llevar a cabo procedimientos administrativos sancionadores contra aquellos profesionales que incumplan las obligaciones legales.