Judicial
Convocan a abogados a evaluar conocimientos en prevención de delitos financieros
La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una segunda convocatoria para evaluar a los abogados y notarios sobre su nivel de conocimiento en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El cuestionario, que consta de 30 preguntas divididas en cuatro secciones, abarca desde datos generales hasta políticas de prevención. Los participantes pueden acceder al cuestionario y completarlo a través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados antes del miércoles 15 de mayo de 2024.
Al finalizar la encuesta, se solicita a los participantes aceptar una declaración jurada, un proceso que se realiza en línea para asegurar la autenticidad y veracidad de las respuestas.
La Corte Suprema de Justicia resalta la importancia de esta evaluación en el contexto actual, subrayando que la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros es esencial para mantener la integridad del sistema legal y financiero del país.