Judicial
Comienza funciones la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos interna de la CSJ
Magistrados de la Sala de lo Constitucional, visitaron las instalaciones de la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del terrorismo y Anticorrupción, con el objetivo de verificar su funcionamiento.
La Dirección será la encargada de entre otras funciones de dar respuesta oportuna a los requerimientos y lineamientos que formulan los organismos internacionales a la Corte Suprema de Justicia, entre otras actividades vinculadas a la prevención de lavado de dinero.
El recorrido lo realizaron el Presidente Oscar Alberto López Jerez y los magistrados Elsy Dueñas Lovos, Luis Javier Suárez y Héctor Nahun Martínez Garcia.
La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos fue creado en el acuerdo de Corte Plena del 2/12/2021, con un presupuesto de en más de un millón de dolares para realizar sus funciones.
La Dirección tiene como objetivo general desarrollar políticas, lineamientos para garantizar la prevención de riesgos de lavado de dinero en las actividades de los abogados y notarios; así como también, la concientización de los abogados y notarios por medio de procesos formativos y capacitación.
Otra de sus funciones es diseñar el modelo de gestión de riesgo, y de la prevención de la corrupción, y recopilar la información para los organismos, Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica o Grupo de Acción Financiera Internacional.