Cerca de concluir prórroga para registrarse ante la UIF

Los sujetos obligados comprendidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos deben inscribirse antes del 6 de julio ante la Unidad de Investigación Financiera, esto por la finalización de la prórroga aprobada por la UIF en diciembre.

Los sujetos obligados que fueron beneficiados por la prórroga fueron los importadores o exportadores de productos e insumos agropecuarios y de vehículos; agencias de viajes, empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo; empresas constructoras; empresas privadas de seguridad e importadoras y comercializadoras de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares; empresas hoteleras; partidos políticos; o organizaciones no gubernamentales; inversionistas nacionales e internacionales; y, cualquier otra institución privada o de economía mixta, y sociedades mercantiles.

La UIF tiene por objetivo establecer reglas para darle cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, las cuales son necesarias para la prevención de las actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y de activos y la financiación del terrorismo, de conformidad con tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por El Salvador y con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Recientemente, la Fiscalía General de la República emitió una reforma al instructivo para la prevención del lavado del dinero, con la finalidad de incluir a los proveedores de servicios de activos ´virtuales expresamente como sujeto obligado .