BCIE aprueba financiamiento para fortalecer proyectos contra el lavado de activos

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha aprobado una cooperación técnica no reembolsable por un total de hasta US$838,425 con el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, fraude y corrupción.

Este programa, denominado «Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas Antilavado de Activos y contra Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) de los países de la región para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas», se ejecutará en la región en preparación para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El principal objetivo de esta iniciativa es mejorar los procesos relacionados con el ALA/CFT en los países de la región, particularmente en los 18 países que serán evaluados en la quinta ronda del GAFILAT. De estos, 11 son miembros del BCIE. La cooperación técnica busca evitar que estos países sean incluidos en listas de restricción, lo cual tendría un impacto significativo en sus economías y relaciones comerciales internacionales.

El lanzamiento del programa tuvo lugar durante la XLVII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del GAFILAT, en la ciudad de Panamá. Representantes del GAFILAT, del BCIE y de los países miembros participaron en el evento. El BCIE presentó los proyectos incluidos en el programa y expresó su agradecimiento al GAFILAT y a los países por la confianza en el Banco para llevar a cabo iniciativas de este tipo.