Asamblea no conoce dictamen con nueva ley contra el lavado de dinero

Durante la pasada sesión plenaria, la Asamblea Legislativa excluyó de su agenda legislativa la nueva «Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva».

La normativa, presentada el 13 de diciembre de 2023, fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Seguridad el 21 de diciembre

A pesar de haber sido incluido inicialmente en la agenda de la plenaria de este miércoles junto con otras reformas, el dictamen 15 de la comisión de seguridad ya no figuraba en la última versión compartida después de la reinstalación de la plenaria.

La nueva ley propone cambios significativos, eliminando las sociedades mercantiles y mixtas de los sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas. Introduce la posibilidad de realizar «debida diligencia simplificada» además de las estándar e intensificada. El ministro de Seguridad y el fiscal general explicaron que buscan promover una mayor «inclusión financiera» con estas modificaciones.

La legislación también establecería infracciones, como no aplicar medidas de debida diligencia a clientes, omitir reportes de operaciones sospechosas o no congelar fondos a grupos designados. Las sanciones propuestas van desde el 2% del patrimonio por infracciones muy graves hasta 200 salarios mínimos mensuales para otras violaciones, y el 1% por infracciones graves.

Según los considerandos de motivos, la normativa actual impone una carga administrativa excesiva a diferentes entidades, siendo un obstáculo para el desarrollo económico.