Legal
Abogados y notarios son capacitados en prevención de lavado de dinero y elaboración de reportes de operaciones sospechosas
Abogados y notarios en el libre ejercicio de la profesión participaron en una capacitación especializada sobre prevención del lavado de dinero y elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La jornada buscó fortalecer las capacidades del sector legal dentro del sistema antilavado de El Salvador.
La actividad, denominada Mentoring Camp: Mejores prácticas de prevención del blanqueo de capitales (AML Compliance) y elaboración de Reporte de Operaciones Sospechosas, fue organizada por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en coordinación con la Unidad de Investigación Financiera y con apoyo técnico de Global Financial Integrity.
Capacitación para mejorar la prevención del lavado de activos
El encuentro reunió a profesionales del derecho con el objetivo de fortalecer la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante la jornada, especialistas presentaron herramientas prácticas para mejorar la elaboración de reportes de operaciones sospechosas. Además, abordaron métodos para identificar riesgos financieros dentro del ejercicio profesional.
Las autoridades señalaron que la capacitación busca mejorar la calidad de los reportes y fortalecer los mecanismos de detección temprana de operaciones irregulares.
Rol de abogados y notarios en el sistema antilavado
Los participantes analizaron el papel de los sujetos obligados dentro del sistema de prevención de delitos financieros.
En ese contexto, las mesas de trabajo abordaron buenas prácticas para implementar sistemas de prevención y cumplimiento. También revisaron modelos de control aplicables a la práctica legal.
Este enfoque permitió identificar oportunidades de mejora en los procesos de verificación y reporte de operaciones sospechosas.
Programa de fortalecimiento institucional
La actividad se desarrolló como parte del Programa de Capacitación y Fortalecimiento en Medidas ALA/CFT para Supervisores y Supervisados.
Con este programa, las instituciones buscan fortalecer la actualización normativa y mejorar la coordinación entre entidades que integran el sistema antilavado en el país.
En el evento participó la directora para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos de la Corte Suprema de Justicia, Gabriela López Herrera, junto con funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera y otros invitados del sector legal.