Legal
Abogados y notarios pueden capacitarse gratis en prevención del lavado de activos, anuncia la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, recordó la convocatoria dirigida a abogados y notarios para participar en cursos gratuitos sobre prevención del lavado de activos. La formación es ofrecida por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) mediante su campus virtual.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas del sector jurídico en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y buenas prácticas anticorrupción.
Inscripción abierta hasta el 2 de noviembre
El período de inscripción está disponible del 27 de octubre al 2 de noviembre. Los interesados pueden registrarse a través del enlace proporcionado por la CSJ y GAFILAT https:// bit.ly/4nsCOby
Una vez inscritos, los participantes tendrán acceso al contenido formativo desde el 15 de noviembre de 2024 hasta el 14 de febrero de 2025. Los cursos son gratuitos, autoguiados y de modalidad asincrónica, lo que permite estudiar en cualquier horario.
Cursos disponibles en el campus GAFILAT
Los módulos incluyen temas clave para el combate financiero ilícito en la región, entre ellos:
Amenazas regionales en materia de lavado de activos en América Latina
Activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
Tipologías regionales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (2021-2022)
Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI y la metodología de evaluación actualizada
El acceso está abierto a profesionales del derecho, integrantes de instituciones públicas y privadas, y público general interesado en el fortalecimiento de mecanismos de control financiero.
En el marco del Día Internacional contra el Lavado de Activos
La convocatoria coincide con la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, celebrado el 29 de octubre. Según la CSJ, esta campaña reafirma el compromiso institucional y del sector jurídico en la lucha contra delitos financieros que afectan la estabilidad económica y la transparencia institucional.
“La lucha contra el lavado de activos es compromiso de todos”, destaca la Dirección especializada del Órgano Judicial en su anuncio.
Acceso y objetivo
El programa forma parte del esfuerzo regional de GAFILAT y la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) para fortalecer la formación profesional en materia preventiva, con énfasis en el rol estratégico de abogados y notarios en la detección temprana de operaciones financieras ilícitas.
La CSJ reiteró su llamado al gremio jurídico a aprovechar esta oportunidad para actualizar conocimientos y contribuir a la protección del sistema financiero nacional.