Legal
Abogados: Corte Suprema de Justicia les recuerda obtener manual para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, recordó que ya está disponible el manual de orientación dirigido a abogados y notarios. Este documento busca fortalecer las políticas y controles internos que contribuyan a detectar y evitar operaciones ilícitas en el ejercicio profesional.
El manual tiene como propósito principal guiar a los profesionales del Derecho en la implementación de mecanismos que garanticen el cumplimiento eficaz de sus obligaciones legales, de acuerdo con la normativa nacional y los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Según la CSJ, esta herramienta constituye un paso esencial para fomentar la transparencia y promover buenas prácticas dentro del ejercicio notarial y jurídico. La institución destacó que los abogados desempeñan un papel estratégico en la detección temprana de actividades sospechosas y en la aplicación de medidas preventivas adecuadas.
El documento ofrece orientaciones sobre la formulación de políticas internas, procedimientos de control y evaluación de riesgos, así como sobre la debida diligencia en la identificación de clientes y operaciones financieras. Además, incluye directrices sobre cómo reportar operaciones inusuales y mantener registros conforme a los requerimientos legales.
La CSJ subrayó que el cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no solo es una obligación profesional, sino también un compromiso ético con la justicia y la integridad del sistema financiero salvadoreño.
Finalmente, la Corte invitó a los profesionales del Derecho a consultar y aplicar este manual en sus actividades diarias, como parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la cultura de cumplimiento, transparencia y responsabilidad en el país.