Judicial
CSJ diagnosticará conocimientos en AML/TF de abogados y notarios
La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos de la Corte Suprema de Justicia solicita a profesionales del derecho completar un cuestionario para evaluar su conocimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha lanzado un cuestionario dirigido a abogados y notarios de la República.
El objetivo de esta iniciativa es diagnosticar el nivel de conocimiento que poseen estos profesionales en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Estructura del Cuestionario:
El cuestionario consta de 30 preguntas divididas en cuatro secciones:
- Datos Generales.
- Capacitaciones.
- Reporte de Transacciones u Operaciones.
- Políticas de Prevención.
Declaración Jurada:
Al completar el cuestionario, se solicita a los participantes aceptar una declaración jurada. El proceso se realiza a través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados, accesible en servicios.csj.gob.sv.
Pasos para Llenar el Cuestionario:
- Ingresar al Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados en servicios.csj.gob.sv.
- Seleccionar la opción «Iniciar Cuestionario» y proporcionar la información solicitada.
- Aceptar la declaración jurada para finalizar.
Fecha Límite:
La fecha límite para completar el cuestionario es el miércoles 3 de enero de 2024.
Consultas:
Para consultas o dudas sobre el llenado del cuestionario, se puede contactar a través del teléfono 2526-2300, extensión 2544 o mediante correo electrónico a consulta.dpldafta.ss@oj.gob.sv.